Суббота 21 октября 2017
$ 17.3387 20.5039

Аналитик Bank of America Merrill Lynch: Скорее всего, $1 млрд, выведенный из проблемных банков, находится в Молдове

Миллиард долларов не мог быть выведен из Молдовы в сжатые сроки. Скорее всего, деньги находятся в стране. Об этом пишет международное издание eureporter.co, на которое ссылается mbc.md, цитируя аналитика Bank of America Merrill Lynch Вадима Храмова (Vadim Khramov).

«Вывод $1 млрд из государственного банка практически невозможен. В большинстве стран на постсоветском пространстве есть ограничения по транзакциям на сумму свыше $150 тыс. Все они строго мониторятся центробанками. Это заняло бы месяцы — методично закупать иностранную валюту, не превышая порог в $150 тыс. и совершая тысячи сделок. Чтобы вывести $100 млн, понадобилось бы 667 транзакций, а $1 млрд — 6670 транзакций. Для этого нужно много времени»,— отметил Вадим Храмов. По его словам, подозрительные сделки были бы замечены и в Bank of New York. Если он их не видел, значит, деньги остались в стране.

Партнерские ссылки