12ºC Кишинёв
Среда 26 сентября 2018

Дело бывшего руководства Unibank передали в суд. Что грозит обвиняемым в мошенничестве и нарушении правил кредитования?

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело четырех бывших руководителей Unibank, обвиняемых в нарушении правил кредитования и мошенничестве в особо крупных размерах. Речь идет о бывшем председателе правления банка Дмитрии Цугульском, его заместителе, а также бывших главах финансового и юридического отделов, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Всех четверых обвиняют в том, что с 2013 по 2014 год, входя в состав совета кредитования банка, они одобрили выдачу одной компании четырех кредитов на  $16 млн и €15 млн, которые так и не были возвращены. Напомним, что Unibank с октября 2015 находится в процессе ликвидации.

По данным правоохранителей, компанию, получившую деньги, основал гражданин России, который никогда не был в Молдове. Он оформил доверенность на гражданина Молдовы (водителя грузовика), который и зарегистрировал компанию, получившую кредиты. Документы были оформлены за день до решения администрации Unibank выдать первый кредит на $8 млн.

Для возмещения ущерба у обвиняемых конфисковали автомобили и недвижимость.

Если суд признает их вину, всем четверым грозит тюремное заключение сроком от трех до семи лет. Кроме того, они должны полностью оплатить нанесенный государству ущерб и судебные расходы.

Прокуратура также отмечает, что против остальных фигурантов этого дела, в том числе гражданина России, ведется отдельное уголовное расследование, по результатам которого подозреваемые будут объявлены в розыск.

Автор : Вера Балахнова

Партнерские ссылки