Суббота 29 апреля 2017
$ 19.2567 20.9869

Дело о причастности судей к отмыванию $20 млрд через Moldindconbank передано в суд

Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд уголовное дело по обвинению 14 судей и двух судебных исполнителей в причастности к выводу через банковскую систему Молдовы десятков миллиардов долларов из России.

Как сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры, задержанные осенью прошлого года судьи и судебные исполнители обвиняются в причастности к отмыванию денег в особо крупных размерах и сознательном принятии судебных решений, противоречащих закону.

Обвиняемым грозит до 10 лет тюремного заключения и запрет занимать государственный пост в течение пяти лет.

По данным следствия, они участвовали в преступной схеме отмывания $20 млрд из России через Moldindconbank. Обвиняемые были задержаны сотрудниками Наццентра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и Антикоррупционной прокуратуры в сентябре 2016 года. Один из судей и один судебный исполнитель до сих пор находятся на свободе и объявлены в международный розыск. Еще один судья скончался. Остальные находятся под арестом или судебным контролем.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhannye-sudi-prohodyat-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-iz-rossii-cherez-moldindcon-27446

О «молдавской схеме» отмывания денег стало известно в апреле 2014 года. О ней тогда написала российская газета «Коммерсантъ». Глава Высшей судебной палаты (ВСП) Молдовы Михай Поалелунжь рассказал изданию, что схема применялась с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывают Вячеславу Платону, владеющему небольшим пакетом акций), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством. Последние вместе с фирмами из РФ выступали перед истцами как солидарные ответчики по долгам, чтобы их можно было взыскивать через молдавские суды.

newsmaker.md/rus/novosti/rassledovanie-rise-na-otmytye-cherez-landromat-dengi-pokupalis-aktsii-moldova-agro-26536

Судьи были одним из ключевых звеньев схемы и выносили приказы с массой нарушений, рассказал тогда глава ВСП. "Решения принимались на основе копий документов. По некоторым делам копии легализованы сомнительным образом — одна печать на 20-30 страниц. Когда я узнал об этом, собрал всех председателей судов республики и обсудил ситуацию. Мы обобщили судебную практику и на прошлой неделе направили материалы в антикоррупционную прокуратуру, НЦБК и Высший совет магистратуры«,— рассказывал глава ВСП в 2014 году.

Уголовное дело по факту отмывания денег через Moldindconbank НЦБК возбудил еще 17 февраля 2014 года. Журналисты поинтересовались у Мораря, почему причастные к делу судьи были задержаны только сейчас. Прокурор объяснил это тем, что «было много вопросительных знаков, и люди не очень-то хотели делать заявления». Однако, по словам Мораря, после «экстрадиции в Молдову одного предпринимателя» следствию удалось продвинуться в этом деле.

NewsMaker