12ºC Кишинёв
Воскресенье 27 мая 2018

Deutsche Bank проверяет российских клиентов на отмывание $6 млрд

Deutsche Bank начал расследование в отношении возможного отмывания денег российскими клиентами на $6 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Банк России в октябре обратился к Deutsche Bank с просьбой проверить операции некоторых клиентов по торговле акциями на российском рынке, сообщил один из источников. Банк проверяет данные за период с 2011 года по начало 2015 года и известил британское Управление по деловой этике в финансовом секторе (FCA), Европейский центробанк и финансового регулятора Германии Bafin об этой проверке, напоминает «Коммерсантъ».

Партнерские ссылки