Директора компании Valiexchimp задержали на 72 часа по новому делу ВЕМ

Главу компании Valiexchimp Валентина Бодиштяну задержали на 72 часа сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией по новому делу о незаконном получении кредита в Banca de Economii, сообщает пресс-служба НЦБК.

Его подозревают в причастности к незаконному получению кредита из BEM. По данным НЦБК, с помощью экономического агента директор Valiexchimp получил кредит в размере 82 млн леев от BEM, представив документы с искаженными данными.

По данному факту было открыто уголовное дело по ст. 238 УК РМ «Получение кредита, ссуды или страхового возмещения/пособия путем обмана». В ней предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 2-3 тыс. у.е. или лишения свободы на срок от трех до восьми лет для физического лица. Юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 3 тыс. до 6 тыс. у.е. с лишением права заниматься определенной деятельностью или может быть ликвидировано.

Пять месяцев назад НЦБК и прокуратура уже задерживали Бодиштяну по другому делу, связанному с невозвратными кредитами из ВЕМ, Banca Socială и Unibank. Тогда его поместили под предварительный арест, но затем отпустили под подписку о невыезде.

Автор : NewsMaker

Партнерские ссылки