4ºC Кишинёв
Вторник 11 декабря 2018

«Если вы владеете этой информацией, значит, она уже у вас есть»

  • Виктория Зирнелите
    Фото: NewsMaker
    Виктория Зирнелите

Поручителем по кредитам на общую сумму 13,7 млрд леев, взятым компаниями «группы Шора» в Banca Sociala, выступила британская компания Fortuna United LP. Корреспондент NM НИКОЛАЙ ПАХОЛЬНИЦКИЙ поговорил с ВИКТОРИЕЙ ЗИРНЕЛИТЕ (Viktorija Zirnelyte) — консультантом компании Royston Business Consultancy Ltd, которая регистрировала Fortuna United LP.

— Кто является директором и соучредителем компании Fortuna United LP? Ваша фирма ее регистрировала.

— Да. Какая компания вам нужна?

— Fortuna United LP.

— Какая информация вам нужна?

— Акционеры, соучредители, гендиректор.

— Учредители — это два партнера, сейшельские компании.

— А какие сейшельские компании?

— Brixton Venture Limited и Trafford United Limited.

— Можно узнать, кто стоит за этими офшорными компаниями?

— К сожалению, это конфиденциальная информация.

— А кто является директорами этих компаний?

— Я являюсь директором Trafford United Limited, а мой коллега Ремижиус Микалаускас (Remigijus Mikalauskas) — директором Brixton Venture Limited.

— Кто акционеры этих компаний?

— Тоже мы.

— Это ваши компании?

— Да.

— А кто отправлял запрос на регистрацию компании?

— Я (после паузы).

— Вы номинально выступаете как акционер или вы действительно владеете этой компанией?

— Да, мы владельцы этих компаний.

— Номинально?

— Это наши компании.

— Вы знаете, что компания Fortuna United LP выступила гарантом по кредитам в размере около $1 млрд и фигурирует в материалах уголовного дела?

— Мы не в курсе.

— Но ваша компания выступила гарантом по кредиту.

— У меня нет такой информации.

— У вас есть какие-то связи с Молдовой или с молдавским бизнесом?

— У нас есть клиент из Молдавии.

— Как его зовут?

— Вам, наверное, лучше знать.

— Это Илан Шор?

— Кто?

— Его имя — Илан Шор?

— Не понимаю.

— Вашего клиента зовут Илан Миронович Шор?

— Ну, я не могу сказать. Это конфиденциальная информация.

— Имя Вячеслав Платон вам говорит о чем-то?

— Я не могу сказать. Это конфиденциальная информация. Если вы владеете этой информацией, значит, она уже у вас есть. Мне вам больше нечего сказать.

— Мы проверяем информацию.

— Наши компании — номинальные партнеры в компании Fortuna. Потому мы сами операции не делаем и такой информацией не владеем.

— Кто проводит операции по этой компании?

— Не могу сказать, это конфиденциальная информация.

— Это гражданин Молдовы?

— Не могу сказать.

— Почему? В Молдове из-за этого большой скандал. Эти деньги очень важны для страны. Эти деньги ищет полиция, прокуратура и даже финансовые детективы из американской компании Kroll.

— Вы напишите мне письмо, и я поговорю со своим клиентом. Если они дадут добро, я тогда вам предоставлю всю информацию, которую хотите.

— Я правильно понимаю, что вы выступаете номинальными владельцами, а вашим клиентом является гражданин Молдовы, имя которого вы не можете сказать?

— Напишите, пожалуйста, мне письменный запрос.

На письменный запрос NM Виктория Зирнелите ответила следующее: «Я поговорила с клиентом. К сожалению, эта информация конфиденциальная и мы не сможем ответить на ваши вопросы».

Автор : Николай Пахольницкий

Партнерские ссылки