В начале октября в Молдову приедет делегация Комитета экспертов Совета Европы (СЕ) по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval). Особое внимание СЕ собирается уделить «налоговой амнистии», которая, по мнению многих экспертов и общественных организаций, нацелена на отмывание украденного из молдавских банков миллиарда.
Делегация экспертов СЕ посетит Молдову с 1 по 12 октября, чтобы оценить, как власти страны борются с отмыванием «грязных» денег и противодействуют финансированию терроризма.
Особо пристальное внимание, как отмечает Mold-street, европейские эксперты собираются уделить «амнистии капитала», инициированной демократами и принятой парламентом в последний день весенне-летней сессии.
Исполнительный секретарь Moneyval Маттиас Клот тогда выразил озабоченность тем, что такой документ молдавские власти приняли всего за 48 часов (с момента регистрации до утверждения).
Кроме того, Moneyval тогда возмутился тем, что некоторые молдавские СМИ (речь идет о СМИ, подконтрольных демократам) опубликовали информацию о том, что один из экспертов комитета одобрил «налоговую амнистию». В Moneyval заявили, что никто не обращался в комитет за консультацией по этому поводу.
Проект налоговой реформы, включающей «амнистию капитала» и декриминализацию экономических преступлений, парламентское большинство приняло в последний день весенне-летней сессии 26 июля — сразу в двух чтениях, без обсуждения и в отсутствии оппозиции. Проект раскритиковали эксперты, гражданское общество и внешние партнеры. В посольстве США тогда заявили, что эта реформа «узаконит воровство и коррупцию». А эксперты утверждали, что «амнистия капитала» позволит отмыть украденный из молдавских банков миллиард долларов.
С критикой «амнистии капитала» также выступили ЕС, Всемирный банк и Международный валютный фонд.
Moneyval — это комитет экспертов Совета Европы, который борется с отмыванием «грязных» денег и оценивает эффективность мер, которые предпринимают страны-члены комитета для противодействия легализации преступных доходов. Молдова входит в Moneyval с 1997 года.
