Среда 18 октября 2017
$ 17.3652 20.4092

Кирилла Лучинского довели до слушаний. В суде Буюкан начинается рассмотрение дела экс-депутата

В суде Буюкан 10 августа пройдут предварительные слушания по делу экс-депутата Кирилла Лучинского. По версии прокуратуры, он виновен в отмывании денег и предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. Лучинский и его адвокаты обвинения отвергают, называя их необоснованными и недоказанными. NM собрал все, что известно о деле бывшего парламентария.

Что произошло

Кирилла Лучинского задержали 25 мая. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил тогда, что задержание экс-депутата связано с делом об отмывании денег через Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank и нанесением государству ущерба в особо крупных размерах. Через два дня суд столичного сектора Буюканы удовлетворил запрос прокуроров и поместил Лучинского под домашний арест на 30 суток.

Кирилл Лучинский на заседании суда не присутствовал, в НЦБК тогда сообщили, что он отказался участвовать в заседании. Давать показания Лучинский тогда тоже отказался, об этом после заседания суда сообщила его адвокат Карина Стратан.

newsmaker.md/rus/novosti/kirilla-luchinskogo-pomestili-pod-domashniy-arest-na-30-sutok-31593

Стратан также сказала, что Лучинский не признает свою вину, а его зашита считает обвинения необоснованными и требует их снять. С самого начала адвокат настаивала на том, что в домашнем аресте нет необходимости, но суд не внял ее аргументам.

Защита Лучинского оспорила его арест в Апелляционной палате (АП), но АП оставила в силе решение суда первой инстанции. После этого Кириллу Лучинскому несколько раз продлевали домашний арест, под которым он находится и сейчас.

Заседания суда, на которых рассматривалась мера пресечения в отношении экс-депутата, проходили за закрытыми дверями. В ходе одного из них журналисты услышали, что кто-то из участников процесса отчетливо произнес имя мэра Оргеева Илана Шора.

Позиция обвинения

По версии прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры.

Как утверждает сторона обвинения, в 2012 — 2014 годах несколько оффшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 000 на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 года в трех банках: BEM, Banca Socială и Unibank.

Кроме этого, сообщал НЦБК, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank без залога кредит 5 млн леев (тогда примерно $390 тыс.). Затем эти деньги перевели компании-нерезиденту. В результате $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.

newsmaker.md/rus/novosti/delo-eks-deputata-kirilla-luchinskogo-peredano-v-sud-emu-grozit-do-10-let-tyurmy-32834

Лучинского также обвиняют в том, что в декларации о доходах он не указал, что владеет компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency. Кроме того, в прокуратуре утверждают, что Лучинский не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения своих детей за границей.

1 августа Антикоррупционная прокуратура сообщила, что завершила расследование и передала дело Лучинского в суд. С учетом предъявленных обвинений ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Что говорят Лучинский и его адвокаты

Кирилл Лучинский впервые прокомментировал выдвинутые против него обвинения после судебного заседания 22 июня. Он сказал журналистам, что не считает себя виновным, а его компании «не занимались отмыванием денег».

«Мы живем в такое время, когда подозреваем друг друга, а общество тонет во взаимных подозрениях. Любую информацию интерпретируют не через принцип презумпции невиновности, а через принцип презумпции виновности», — отметил Лучинский.

newsmaker.md/rus/novosti/v-dele-kirilla-luchinskogo-poslyshalsya-ilan-shor-reportazh-nm-iz-suda-buyukan-32093

Он объяснил, что раньше воздерживался от заявлений, но теперь обязан прокомментировать обвинения, в том числе потому, что «в обществе сформировался климат, который разрушает дружеские и даже родственные отношения».

Он пояснил, что в его деле есть два эпизода: первый касается экономических отношений — возврата старых долгов. По словам Лучинского, он представил прокуратуре все необходимые документы, которые доказывают, что принадлежащие ему компании не занимались отмыванием денег и несколько лет полноценно работали, а их деятельность была направлена на возврат старых долгов.

Во втором эпизоде, пояснил Лучинский, речь идет о компании Toast Delux SRL, которая занималась производством цуйки. Он рассказал, что в 2002 году открыл этот бизнес с друзьями и партнерами, но в 2006 году, когда Россия ввела эмбарго [на молдавскую алкогольную продукцию], Лучинский и его партнеры вынуждены были остановить деятельность компании.

По словам экс-депутата, с 2006 года компания оставалось активной, а ее владельцы пытались заняться другой предпринимательской деятельностью. В 2012 году они открыли кредитную линию под залог, а в 2013 году продлили эту кредитную линию. 23 марта 2013 года получили в Unibank 5 млн леев и 20 декабря того же года вернули деньги банку.

Кирилл Лучинский настаивал на том, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также был удивлен тем, что в его деле появился Banca de Economii, в котором, по словам Лучинского, у него и у его компаний не было ни одного счета.

«Я даже не хотел с ним связываться. Более того, в 2013 году я был членом парламентской следственной комиссии по Banca de Economii, и там не было ни одной компании, которые потом появились в отчете Kroll», — сказал Лучинский.

Он также рассказал, что информация, послужившая основанием для его ареста, появилась еще летом 2016 года, и он ее не только прокомментировал, но и выражал готовность предоставить прокураторе все необходимые объяснения. Лучинский обратил внимание на то, что дело было заведено еще 1 сентября 2016 года, но к нему тогда никто не обращался. Его арестовали только после того, как он сложил депутатский мандат. 

«Зачем арестовывать человека, который готов сотрудничать?» — задался вопросом Лучинский.

После того как прокуратура направила дело в суд, адвокаты Лучинского распространили сообщение для прессы. В нем говорилось, что «уголовное дело против Лучинского не содержит ни одного доказательства вины экс-депутата, а уголовное преследование грешило множеством пробелов и противоречий».

Адвокаты Лучинского также обратили внимание на то, что доказательства, представленные обвинением, были собраны избирательно, а предложение защиты направить запрос компетентным органам других государств, чтобы получить необходимые для установления истины документы, было отклонено.

«Несмотря на новые обстоятельства и доказательства, представленные защитой, Антикоррупционная прокуратура необоснованно отклонила все ходатайства адвокатов, не приведя никаких аргументов. Мы считаем, что в материалах дела нет ничего, что доказывает отмывание денег, а продолжение уголовного преследования без выяснения всех объективных обстоятельств и сбора необходимых доказательств показывает, что это уголовное дело не направлено на установление истины и может иметь под собой скрытые цели», — говорилось в сообщении адвокатов.

Чем известен Кирилл Лучинский

Кирилл Лучинский — младший сын второго президента Республики Молдова Петра Лучинского. C 2012 года по 2017-й был депутатом от Либерально-демократической партии (ЛДПМ).

newsmaker.md/rus/novosti/srochno-kirill-luchinskiy-slozhil-deputatskie-polnomochiya-i-vyshel-iz-ldpm-29911

22 февраля 2017 года на брифинге в парламенте Лучинский неожиданно объявил о сложении депутатского мандата и выходе из ЛДПМ. Тогда же Лучинский сообщил о передаче контроля над телеканалом TV7, который он ранее передал своим детям, ассоциации журналистов. Это решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы вокруг нового телеканала распространяли спекуляции.

newsmaker.md/rus/novosti/sem-na-vosem-telekanal-tv7-perezapustitsya-v-nachale-iyunya-i-smenit-nazvanie-31685

Ранее Лучинскому принадлежали два телеканала — TV7 и ТНТ-Bravo.

Александра Батанова

Партнерские ссылки