-4ºC Кишинёв
Суббота 23 февраля 2019

Коррупция, отмывание денег, уклонение от налогов. Почему в ЕС хотят ужесточить правила продажи «золотых паспортов» за инвестиции

В конце 2019 года в странах Евросоюза ужесточат контроль за схемами продажи гражданства и вида на жительство за инвестиции. Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения в программах продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и вида на жительство еще 20 стран ЕС. В Еврокомиссии считают, что такие программы способствуют отмыванию денег, коррупции и уклонению от налогов. Об этом сообщает The Bell со ссылкой на Reuters.

Агентство Reuters ознакомилось с отчетом Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции, который будет опубликован в среду, 23 января. Речь идет о так называемых «золотых паспортах» трех стран — Кипра, Болгарии и Мальты. Гражданином каждой из них можно стать, инвестировав в стране €1—2 млн. В отчете говорится, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риск отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.

У всех трех стран, продающих гражданство, есть проблемы с процедурой проверки происхождения инвестируемых в их экономику денег. Кроме того, они не предоставляют возможность легко выяснить, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.

newsmaker.md/rus/novosti/zolotye-vizy-dlya-oligarhov-pochemu-v-es-kritikuyut-programmy-grazhdanstva-za-deng-39792

Все три страны обходят основополагающее правило ЕС, по которому для получения гражданства человек должен жить на территории государства Евросоюза.

Такие же риски есть и в программах предоставления вида на жительство за инвестиции. Их, в отличие от гражданства, выдают иностранцам 20 из 28 стран ЕС. Стоимость такого вида на жительство — от €15 000 (Хорватия) до €5 млн (Люксембург, Словакия).

newsmaker.md/rus/novosti/kak-arabskih-investorov-zavlekayut-v-grazhdanstvo-moldovy-fotografiyami-moravii-i-40008

До конца 2019 года Еврокомиссия составит список мер, которые должны ликвидировать эти риски. В конце прошлого года в числе таких мер называли ужесточение проверок получателей гражданства и вида на жительство. На компании, участвующие в получении виз и паспортов, собирались распространить те же правила, что и на европейские банки.

The Bell пишет, что  российские бизнесмены активно пользуются этим способом получить гражданство ЕС. Только за последние годы гражданами Мальты стали основатель «Яндекса» Аркадий Волож, экс-владелец группы O1 Борис Минц и еще десяток известных предпринимателей. Гражданство Кипра получил президент «Русал» Олег Дерипаска.

newsmaker.md/rus/novosti/programma-na-milliard-chto-dast-moldove-proekt-predostavleniya-grazhdanstva-za-inv-38402

Напомним, что в Молдове программу получения гражданства за инвестиции утвердили летом 2018 года. Она предусматривает, что иностранный инвестор может получить гражданство Молдовы, если перечислит в Фонд долгосрочного развития минимум €100 тысяч или минимум €250 тысяч в стратегически важную сферу бизнеса.

newsmaker.md/rus/novosti/eto-ne-russkie-oligarhi-s-ogromnymi-dengami-henley-partners-nm-o-programme-moldavs-40267

В июле министерство экономики Молдовы подписало контракт с консорциумом компаний MIC Holding LLC, Henley&Partners Holdings Ltd, Henley&Partners Government Services Ltd и Henley&Partners International Ltd, которые займутся внедрением этого проекта.

Консорциум, с которым молдавские власти подписали контракт, будет, в том числе, проверять экономическую и финансовую репутацию кандидатов на получение гражданства и оценивать угрозы общественному порядку и безопасности государства.

newsmaker.md/rus/novosti/maltiyskiy-sled-kompaniya-partner-pravitelstva-moldovy-figurirovala-v-rassledovani-38259

Программа уже вызвала критику представителей гражданского общества. Мнения опрошенных NM экспертов разделились: одни считают программу хорошей инициативой, которая привлечет инвестиции в страну, другие — что таким образом пытаются легализовать преступные активы и даже украденный миллиард.

Автор : Евгений Чебан

Партнерские ссылки