18ºC Кишинёв
Понедельник 20 августа 2018

НБМ получил итоговый вариант доклада Kroll-2

Национальный банк Молдовы (НБМ) получил итоговый вариант второго доклада американских агентств Kroll и Steptoe & Johnson о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Вскоре, отчет передадут следственным органам. Как сообщает пресс-служба НБМ, документ содержит информацию о мошеннической схеме, которая привела к банкротству Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank.

Отчет вместе с оперативными данными о передвижении средств представители агенства на следующей неделе передадут следственным органам Молдовы. Следователи из Kroll подтвердили свою открытость для дальнейшего сотрудничества с молдавскими правоохранительными органами и готовы помочь возвратить  украденные средства, сообщают в НБМ.

newsmaker.md/rus/novosti/natsbank-opublikoval-vtoroy-doklad-kroll-chto-nuzhno-znat-o-novom-otchete-35306

Напомним, краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании было опубликовано на сайте НБМ 21 декабря 2017. В нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, раскрыта связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Автор : Евгений Чебан

Партнерские ссылки