Понедельник 25 сентября 2017
$ 17.6577 21.1318

НЦБК задержал бизнесмена по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег

Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией задержали на 72 часа владельца трех компаний по подозрению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как сообщает пресс-служба НЦБК в фирмах задержанного была оргнизована двойная бухгалтерия, а зарплаты выдавались «в конвертах». Деньги для зарплат бизнесмен получал из офшорной компании в Латвии.

Согласно материалам дела бизнесмен при найме на работу обещал зарплаты в несколько сотен или даже тысяч евро, а после трудоустройства сотрудники его фирм официально получали только 2 тыс. леев. Остальные деньги переводились им на карточки, привязанные к счетам в Латвии.

В течение года 180 сотрудников компаний задержанного получили, помимо официальных зарплат, в общей сложности более €4 млн. Данную информацию молдавским правоохранительным органам передали латвийские коллеги.

НЦБК провел обыски в офисах фирм, а также в доме бизнесмена. В общей сложности правоохранительными органами было изъято около €150 тыс., происхождение которых неизвестно.

NewsMaker