Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам вместе с управлением расследования экономических преступлений продолжают обыски по делу о финансовых махинациях скупщиков зерна. Сегодня, 12 июля, обыски проходят на севере Молдовы — в Бельцах, в офисе компании AUTOVIS-PLUS и в доме ее основателя и главы Тудора Бурлака. Как сообщает deschide.md со ссылкой на правоохранительные органы, компания заключила 95 сомнительных контрактов общей стоимостью более 4 млн леев.
По данным издания сегодняшние обыски проходят в связи с информацией, полученной накануне на юге. Напомним, что речь идет о компаниях Molagro-Prim, Florisolagro, Arveal-Agro, Absolut-Agro, AMV 21, Eurogrîne, Agrotitan-Nord и Cereale Vulcănești, которые покупали зерно у физлиц и сельских хозяйств без оформления документов — чеков, актов о покупке, накладных, после чего не отдавали за товар деньги. Фермеры отправляли зерно на элеватор, а Cereale Vulcănești оформляли транспортную фактуру так, будто бы одна из фирм передала им товар на хранение, так что у них были сертификаты о происхождении. Уже известно о 12 пострадавших от махинаций компаний.
Далее деньги отмывали через банки с помощью десятка компаний-фантомов, зарегистрированных так, чтобы не платить налоги.
В результате их действий государству был нанесен ущерб 8,3 млн. леев только из-за неуплаты налогов. В Комрате вчера был задержан 50-летний мужчина, один из скупщиков зерна. Кроме того, по этому же делу подозреваемым проходит его 22-летний сын.
