32ºC Кишинёв
Вторник 21 августа 2018

Отчет Kroll был направлен в Нацбанк

  • Изображение
    Фото: Максим Андреев, NewsMaker

Компания Kroll Associates UK Ltd представила Нацбанку Молдовы (НБМ) отчет об исследовании активов банков, в отношении которых было применено административное управление: Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. В настоящий момент его изучают специалисты. Об этом сообщили NM в пресс-службе НБМ.

В то же время сегодня на заседании правительства премьер-министр Кирилл Габурич сказал, что отчет Kroll будет рассмотрен в следующую среду кабмином после заседания правительства, а сегодня документ будет направлен министрам для изучения.

Кирилл Габурич выступил после того, как министр просвещения Майя Санду попросила опубликовать отчет Kroll. «Насколько мне известно, компания давно завершила расследование, но я не видела, что отчет где-то был опубликован. Поэтому прошу, чтобы он был представлен. Не вижу причин этого не делать»,— сказала она.

Напомним, 9 февраля финансовые детективы из американской компании Kroll Inc. приступили к аудиту трех проблемных молдавских банков — Banca de Economii, Banca Sociala, Unibank. Специалисты Kroll собирали материалы в течение четырех недель.

По словам президента Нацбанка Дорина Дрэгуцану, специалисты должны были в течение этого времени «войти в суть дела и сформировать представление по поводу тех крупных транзакций, которые были осуществлены, проанализировать и выявить физических лиц и компании, которые были замешаны в этой схеме, выявить и проанализировать денежные потоки, чтобы определить конечный пункт назначения этих денег». По итогам миссии они должны были оценить, насколько возможно вернуть эти активы. 

Автор : Инна Кывыржик

Партнерские ссылки