11ºC Кишинёв
Понедельник 24 сентября 2018

Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег

Парламент одобрил создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег. В течение 30 дней правительство должно назначить руководство и основной состав новой структуры, сообщает пресс-служба парламента.

Согласно закону «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», новая служба должна будет следить за работой пунктов обмена валют и других участников финансового рынка (кроме банков), казино и агентов недвижимости, адвокатов и нотариусов, поставщиков почтовых услуг и лизинговых компаний. Также Таможенная служба будет предоставлять Службе предотвращения и борьбы с отмыванием денег сведения о задекларированных на границе деньгах или ценностях.

Все участники финансового рынка будут обязаны сообщать службе о сомнительных финансовых операциях, фактах отмывания денег или финансирования терроризма.

Кроме того, обменные кассы должны будут сообщать обо всех операциях на сумму от 100 тыс. леев. Под наблюдением службы будут и все денежные переводы на сумму от 500 тыс. леев.

newsmaker.md/rus/novosti/oni-otvetyat-za-manipulyatsii-prosto-ne-poluchat-deneg-na-kakih-usloviyah-es-vydel-35196

Отметим, что создание Службы предотвращения и борьбы с отмыванием денег— одно из десяти условий получения Молдовой макрофинансовой помощи от ЕС в размере €100 млн, а точнее — первого транша в €30 млн. Большинство этих условий власти выполнили. Во всяком случае, формально.

Перед тем как перечислить каждый транш, ЕС и МВФ намерены вместе с властями Молдовы оценивать выполнение этих условий.

Автор : NewsMaker

Партнерские ссылки