-3ºC Кишинёв
Вторник 18 декабря 2018

Платон обвинил ЕБРР в отмывании части украденного миллиарда. Что на это ответили в банке?

Бизнесмен Вячеслав Платон, осужденный на 18 лет за финансовые махинации, обвинил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и лично его главу Суму Чакрабарти в соучастии в краже миллиарда из банковской системы Молдовы. По мнению Платона, ЕБРР помог отмыть украденные деньги, купив вместе с румынским Banca Transilvania акции молдавского Victoriabank. Платон обратился к посольствам европейских стран, США и России, чтобы они потребовали отчета от ЕБРР. В дипмиссии Германии отказались от комментариев, в делегации ЕС в Молдове и других посольствах на запрос NM не ответили, а в пресс-службе ЕБРР отметили в этой связи, что инвестировали в Victoriabank в «момент вакуума корпоративного управления в банке».

Обращение к дипмиссиям стран ЕС, США и России Платон разместил на своей странице в Facebook на прошлой неделе. В нем он попросил дипломатов обратить внимание на действия ЕБРР в Молдове.

В частности, Платон считает, что руководство ЕББР в 2014 году нашло «общий язык» с главой Демпартии Владимиром Плахотнюком и «без оглядки ринулось в его криминальный бизнес». Платон аргументирует это тем, что в ноябре 2014 года, за семь дней до введения внешнего управления в Banca de Economii (BEM), Victoriabank фиктивно выдал BЕМ $130 млн. При этом ЕБРР совместно с «Альфа-Банк» был тогда крупнейшим акционером Victoriabank. Как утверждает Платон, через неделю Нацбанк вернул эти деньги в Victoriabank, который, по решению правительства, из своих резервов выдал банкам кредиты на сумму украденных денег. «Соответственно, эти деньги были расхищены и входят в состав того самого злополучного миллиарда», — считает Платон.

Он добавил, что и раньше сообщал об этой сомнительной операции, но ЕБРР как мажоритарный акционер не расследовал этот случай. По мнению Платона, ЕБРР, наоборот, помог скрыть злоупотребления, «купив у Плахотнюка через Banca Transilvania еще 40% акций Victoriabank». Платон утверждает, что эти акции Плахотнюк купил на деньги из украденного миллиарда, в том числе, из $130 млн, которые Victoriabank выдал обанкротившемуся ВЕМ.

newsmaker.md/rus/novosti/banca-transilvania-pokupaet-victoriabank-chto-nam-s-etogo-34922

Отметим, что сейчас Banca Transilvania и ЕБРР совместно владеют 72,19% акциями Victoriabank.

«По неофициальной информации [...], покупку 40% акций Victoriabank лоббировал лично президент ЕБРР Сума Чакрабарти. Взамен он пообещал румынскому банку субординированный кредит на сумму €100 млн», — написал Платон.

В ноябре прошлого года, напомним, Платон публично предостерегал руководство Banca Transilvania от покупки акций Victoriabank у кипрской Insidown LTD. Платон еще тогда утверждал, что кипрская компания в 2014 году купила акции банка на деньги, полученные в Banca de Economii.

«Я представлял инвесторов, которые в 2014 году продали этот пакет акций Insidown LTD, не зная, что у денег, которыми расплачивалась компания, незаконное происхождение», — написал тогда Вячеслав Платон.

Он уверяет, что реальные бенефициары кипрской компании — председатель Демпартии Владимир Плахотнюк и мэр Оргеева Илан Шор, которые «скрываются» за номинальным владельцем Сергеем Лобановым. Платон тогда написал, что готов пройти проверку на детекторе лжи, чтобы подтвердить свои слова.

newsmaker.md/rus/novosti/vyacheslav-platon-pishet-pisma-on-prizval-rukovodstvo-banca-transilvania-ne-pokupa-34585

 

По мнению Платона, компания Insidown LTD принадлежит Плахотнюку, потому что ее акционер — компания KINANIS LLC владеет компанией KRONIACO Management Limited, а последняя владеет торговым центром Gemeni. По словам Платона, у Gemeni два акционера: Плахотнюк и Порошенко. «Так вот, компания KRONIACO Management LTD как раз и представляет в Gemeni интересы Плахотнюка», — утверждает Платон.

Он также подробно описал происхождение средств, на которые Insidown LTD покупала акции Victoriabank в 2014 году.

Далее Платон еще раз упомянул Суму Чакрабарти, обвинив его в участии «еще в одном преступлении: ограблении акционеров Moldova Agroindbank». «Г-н Чакрабарти с г-ном Плахотнюком мало того, что продают чужие акции за 20% от их реальной стоимости, но даже эти деньги они решают похитить у акционеров Moldova Agroindbank. Уже подготовлена схема, по которой даже эта ничтожная часть не будет выплачена акционерам. О чем президент ЕБРР знает и чем, вероятно, чрезвычайно удовлетворен», — написал Платон, не раскрывая, впрочем, никаких деталей.

Он попросил послов сообщить о действиях ЕБРР в Молдове правительствам своих стран, чтобы те потребовали от европейского банка отчета.

На просьбу NM прокомментировать обвинение Платона в пресс-службе ЕБРР сказали, что не могут комментировать посты Платона в Facebook. Но при этом напомнили, что ЕБРР увеличил пакет акций в Victoriabank «в момент вакуума корпоративного управления» в банке. «Наша цель была восстановить корпоративное управление и обеспечить успешную и здоровую деятельность банка», — подчеркнули в пресс-службе ЕБРР.

В дипмиссиях европейских стран от комментариев отказались или к моменту публикации этого материала не ответили на запросы.

Автор : Наталья Мельник

Партнерские ссылки