При обмене валюты на сумму свыше 5 тыс. леев необходимо будет предъявлять удостоверение личности. Это предусматривает новый проект закона «О предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», разработанный министерством юстиции.
Законопроект был зарегистрирован в парламенте в начале февраля и рассмотрен, в среду, 15 февраля, на заседании парламентской комиссии по внешней политике и евроинтеграции. Представлявший документ замминистра юстиции Николай Ешану отметил, что «эта мера позволит лучше контролировать финансовые операции внутри страны, появится более эффективная система мониторинга действий обменных касс», сообщает «Инфотаг».
«Это только первый шаг к тому, чтобы законодательство Молдовы приблизилось к европейским стандартам. Около 60% законов нуждаются в поправках и дополнениях для соответствия уровню ЕС», — подчеркнул Ешану.
Глава фракции демократов Мариан Лупу в свою очередь отметил, что в соседних Румынии и Украине обмен валют без удостоверения личности невозможен.
