22ºC Кишинёв
Суббота 26 мая 2018

Правоохранительные органы проводят обыски в семи компаниях, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам проводит обыски в домах и офисах руководителей семи компаний, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах.

Как сообщает realitatea.md, правоохранительные органы установили, что с сентября 2017 года по январь 2018 года пять компаний при помощи юридических лиц, не платили налог на добавленную стоимость и подоходный налог, нанеся государству ущерб около 2,5 млн леев.

В результате расследования выяснилось, что в схеме уклонения от уплаты налогов участвовали еще две компании, которые помогали легализовать деньги и имущество. Участники схемы подделывали финансовые документы, а часть операций проводили, не внося их в бухгалтерскую отчетность.

Партнерские ссылки