protv.md

Предприниматель из Бельц Сергей Райлян задержан по делу о хищениях в Banca de Economii


Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) задержали на 72 часа еще одного подозреваемого по делу о хищениях в банковском секторе. Речь идет о предпринимателе из Бельц Сергее Райляне, взявшем в кредит в Banca de Economii (BEM) 1,2 млн леев вместе с директором фирмы Incotir Николае Левином. Об этом NM сообщили источники в правоохранительных органах.

Предпринимателя подозревают в незаконном получении кредита. Заем получателю выдали в то время, когда BEM возглавлял Григорий Гачкевич. Последний находится под предварительным арестом с декабря прошлого года. Его обвиняют в нарушении правил кредитования. По данным следствия, Гачкевич способствовал незаконной выдаче кредитов трем фирмам на общую сумму 260 млн леев.

В деле о хищениях в BEM фигурируют 10 обвиняемых, трое подозреваемых, еще три человека объявлены в розыск, на них были выданы ордеры на арест.

Общая сумма незаконно выданных кредитов, по данным НЦБК, составляет 1,8 млрд леев, $235 млн и €32,4 млн.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Минюст предупредил о новой мошеннической схеме с «наследством»

Министерство юстиции предупредило граждан о новой мошеннической схеме. Злоумышленники незаконно используют название ведомства и имена его руководителей, чтобы выманивать деньги и персональные данные.

Сотрудники министерства обнаружили письма и электронные сообщения с поддельными документами, которые аферисты выдают за официальные бумаги минюста. В таких рассылках мошенники используют государственную символику и незаконно упоминают имена должностных лиц и названий государственных учреждений.

Авторы сообщений требуют оплатить комиссии, а взамен обещают перечислить якобы оставленное адресату наследство.

Представители министерства юстиции подчеркнули, что ведомство не имеет никакого отношения к этим документам. В учреждении также отметили, что чиновники и государственные органы никогда не отправляют подобные запросы.

justice.gov.md

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: