Прокуратура по борьбе с организованной преступностью в сотрудничестве со Службой информации и безопасности раскрыла деятельность международной преступной группировки, специализировавшейся на отмывании денег. Как сообщает Генпрокуратура, с декабря 2016 по март 2017 года преступникам удалось отмыть через банковскую систему Молдовы и вывезти в Россию $300 тыс. Молдавские следователи выяснили, что организатором схемы был гражданин Российской Федерации, который таким же способом получал деньги и из других стран СНГ.
В группировке состояли граждане России, Украины и Молдовы. Кроме того, они привлекали к своей деятельности посредников, которые за вознаграждение соглашались, чтобы на их имя через системы денежных переводов Western Union и MoneyGram поступали деньги, в основном в виде пожертвований. Деньги они снимали в долларах или евро в разных отделениях банков в Кишиневе. Далее деньги передавали члену группировки, который должен был за ними следить. Каждый такой «курьер» работал не более двух недель, за что получал $200.
После того как накапливалась определенная сумма, другой член группировки договаривался с работниками поезда и перевозил деньги через границу, не указывая их в декларации. Как выяснило следствие, последний раз преступникам удалось таким образом перевезти до $60 тыс. По прибытии поезда в Россию деньги передавали следующему члену группировки.
Правоохранительные органы задержали четверых подозреваемых, одного из них — прямо на границе, после прохождения таможни. При нем было обнаружено $6110 и €2595. Кроме того, во время обыска у одного из работников поезда было обнаружено $10 тыс. и €10 тыс., также незадекларированных. Если вина задержанных будет доказана, им грозит от 3 до 10 лет тюремного заключения и штраф от 250-500 тыс. леев.
