Суббота 16 декабря 2017
$ 17.2229 20.372

Суд снял арест с контрольных пакетов акций компаний Alliance Insurance Group и Asito

Суд первой инстанции принял решение о снятии ареста с контрольных пакетов акций компаний Alliance Insurance Group и Asito, фигурирующих в деле бизнесмена Вячеслава Платона. Однако, судьи постановили наложить арест на банковские счета, на которые будут поступать деньги от продажи новых акций компаний. Что же касается третьей компании — Moldasig, суд снял арест с 18 объектов недвижимого имущества компании и наложил арест на 3,7 млн леев, принадлежащих компании, передает Deschide.md.

newsmaker.md/rus/novosti/aktsionerov-alliance-insurance-group-obyazali-prodat-aktsii-27438

Осенью прошлого года административный совет Национальной комиссии по финансовому рынку обязал трех мажоритарных акционеров страховой компании Alliance Insurance Group продать принадлежащие им акции (в общей сложности 87% акций). Речь идет о голландской компании Generashon Financial B. V., которой принадлежит 57,04% акций в страховой компании, а также английских компаниях Bellefond Invest Limited и Papilon Invest LTD (19,5% и 10,7% соответственно). Ранее президент Victoriabank Наталья Политова-Кангаш говорила, что за компанией Generashon Financial B. V. стоит бизнесмен Вячеслав Платон. Сам Платон отвергал эти утверждения и подчеркивал, что он лишь юридический консультант компании.

newsmaker.md/rus/novosti/prokurory-obvinili-platona-v-nanesenii-ushcherba-vem-v-razmere-800-mln-leev-28447

После ареста Платона прокуроры наложили секвестр на имущество и акции, принадлежащие бизнесмену, а также на его банковские счета общей стоимостью около 700 млн леев.

Прокуроры уверены, что обвиняемый, используя посредников, взял в BEM кредиты на сумму более 800 млн. Для этого он заложил акции Moldindconbank, страховой компании ASITO, недвижимость, принадлежащую Moldindconbank, а также имущество, зарегистрированное в Российской Федерации. Полученные средства направлялись на счета десятков оффшорных компаний, а также компаний и финансовых институтов в России, Латвии и Украине.

Партнерские ссылки