-5ºC Кишинёв
Пятница 14 декабря 2018

Три швейцарских банка выплатят США более $80 млн в обмен на прекращение преследований

Три швейцарских банка согласились выплатить США штрафы на общую сумму более $81 млн за освобождение от угрозы судебных преследований. Об этом объявил минюст США. По данным ведомства, банки также обязались сотрудничать с американскими властями, передает ТАСС.

Речь идет о банке BNP Paribas (Suisse) (швейцарская "дочка" французского банка "Париба"), банке KBL (Switzerland) (дочерняя компания одноименного люксембургского банка) и швейцарском банке Bank CIC. Первый уплатит примерно $59,8 млн, второй — около $18,8 млн, третий — приблизительно $3,3 млн.

Поясняя суть достигнутой договоренности, и.о. помощника министра юстиции США по налоговым вопросам Кэролайн Сираоло заявила, что ее ведомство продолжает устанавливать физические лица и организации, которые "пользовались так называемыми секретными швейцарскими банковскими счетами в целях уклонения от уплаты налогов в США или содействия этому". Она добавила, что минюст вместе со Службой внутренних доходов (IRS, налоговое ведомство США) "активно добивается уголовного и гражданского преследования тех, кто занимается подобными делами".

Партнерские ссылки