Вторник 6 декабря 2016
$ 20.2098 21.7013

В Италии раскрыта мошенническая схема, ущерб от которой составил €1,7 млрд

В ходе спецоперации «Миллиард», проведенной подразделением Финансовой гвардии Италии, была раскрыта группа компаний, которые своей незаконной деятельностью нанесли ущерб государственной казне в размере более €1,7 млрд.

Мошенническая схема, созданная двумя римскими предпринимателями, действовала с 2001 года и заключалась в том, что они использовали ложные счета, выставляемые субподрядными компаниями-посредниками, предоставляющими, в частности, клининговые и охранные услуги. Эти фальшивые счета использовались для перевода больших сумм денег на счета подставных компаний, с которых затем они снимались и вывозились из Италии в Сан-Марино и Люксембург. После чего компании объявляли себя банкротами, а их место занимали новые только что созданные фирмы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на РИА «Новости».

Подозреваемыми по делу проходят 62 человека. В рамках уголовного дела конфискованы активы компаний на сумму €100 млн.