-0.4ºC Кишинёв
Понедельник 19 ноября 2018

В Молдове прошли 30 обысков по делу об отмывании денег

Сотрудники правоохранительных органов провели сегодня около 30 обысков в домах, складах, коммерческих точках, офисах и автомобилях, принадлежащих членам преступной группировки, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает publika.md.

«На данный момент полиция и Генпрокуратура побывали в 30 помещениях по всей стране. Группировка специализируется на контрабанде импортных товаров, которые распространялись по коммерческим центрам и рынкам столицы. В криминальную группировку входили девять человек. Речь о контрабанде в особо крупных размерах. Нанесенный государству ущерб будет определен позже. Криминальная группировка действовала более одного года. Все члены являются гражданами Молдовы»,— заявил и.о. главы Генинспектората полиции Георге Кавкалюк.

По его информации, деятельность группировки была связана с продажей контрабандных товаров через семь известных торговых центров и пять киосков столичного рынка Calea Basarabiei.

Несмотря на то, что торговая марка одна, коммерческие подразделения были зарегистрированы на разных экономических агентов с общим бухгалтерским учетом.

В состав преступной группировки входят девять человек в возрасте от 32 до 67 лет.

Партнерские ссылки