Понедельник 20 ноября 2017
$ 17.6197 20.7843

В Москве задержан гражданин Израиля, подозреваемый в отмывании денег через молдавские банки

Гражданин Израиля Алон Кац (Katz Alon Leonid), подозреваемый в организации схемы отмывания денег через молдавские банки, задержан в московском аэропорту «Шереметьево», сообщает newsru.co.il.

Ранее власти Молдовы выдали ордер на арест Каца. Правоохранительные органы Молдовы также обратились в «Интерпол», однако его руководство отказалось объявлять Каца в розыск, поскольку, по мнению этой организации, преследование бизнесмена политически мотивировано.

СМИ сообщают, что российские власти, задержавшие Каца, заявили, что готовы или выдать бизнесмена Молдове, или предоставить ему убежище, если он откажется от израильского гражданства.

МИД Израиля заявил, что израильские дипломаты в Москве ведут переговоры с российскими властями о дальнейшей судьбе Каца.

В ноябре 2015 года сотрудники Наццентра по борьбе с коррупцией и прокуроры Антикоррупционной прокуратуры пресекли попытку транснациональной группировки использовать молдавскую банковско-финансовую систему для отмывания денег, которые были добыты незаконным путем в странах ЕС. Среди членов группировки фигурируют граждане Израиля, России, Литвы, Молдовы и других стран.

Партнерские ссылки