-5.35ºC Кишинёв
Воскресенье 18 ноября 2018

В Москве задержан организатор схемы по отмыванию денег через Moldindconbank

Сотрудники правоохранительных органов России задержали бизнесмена Александра Григорьева, совладельца нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка, пишет российский «Коммерсантъ». По версии следствия, в составе группы, в которую входили около 500 человек, он не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу порядка $46 млрд.

newsmaker.md/rus/novosti/v-dele-ob-otmyvanii-20-mlrd-poyavilis-imena-i-familii-1678

По данным издания, 44-летний Александр Григорьев был задержан в минувшую пятницу сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и УФСБ по Ростовской области Пока ему вменяется нанесение ущерба на сумму $1,6 млн. Суд постановил заключить Александра Григорьева под стражу на два месяца. 

Григорьев известен как совладелец обанкротившихся российских банков «Западный», «Транспортный», а также Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Все эти события происходили вскоре после того, как владельцем банков становился Александр Григорьев.

Однако правоохранительные органы, по данным «Ъ», больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативным данным, он являлся одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся обнальными операциями. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала.

По оперативным данным, для вывода денег из России группа Александра Григорьева использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдовы. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон по нему не могла расплатиться с другой. В итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решение суда принимали к исполнению судебные приставы, чьи счета находились в кишиневском Moldindconbank. В нем же были открыты и корсчета лишившихся впоследствии лицензий банков Александра Григорьева, которые якобы обслуживали российские фирмы-поручители.

По данным Службы по борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдовы, с 2010 по 2013 год только на основании решений молдавских судов различных инстанций с российских фирм-резидентов было взыскано $18,5 млрд. По данным «Ъ», на самом же деле схема лишь прикрывала вывод средств. Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник «Ъ», близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК России).

Отметим, в материалах дела, возбужденного в Молдове по факту отмывания через Moldindconbank почти $20 млрд, выведенных из России, помимо Григорьева фигурируют бывшие акционеры Русского земельного банка (РЗБ) Беслане Булгучеве. В совете директоров РЗБ также работал давний партнер Григорьева — Игорь Путин, двоюродный брат президента России. 

 

Автор : NewsMaker

Партнерские ссылки