Вторник 12 декабря 2017
$ 17.294 20.3948

Владелец Club Royal Park Company Андрей Гаргалык и его супруга арестованы на 30 суток

Владелец Club Royal Park Company Андрей Гаргалык, задержанный на этой неделе по подозрению в уклонении от уплаты налогов, и его жена арестованы на 30 суток. Кроме того, на 30 суток арестовали бухгалтера компании бизнесмена. Как сообщает realitatea.md, она находится под домашним арестом, так как сотрудничает со следствием.

Согласно данным следствия, с 2007 года бизнесмен и его жена причинили государству ущерб почти на 20 млн леев. Принадлежащая им компания Club Royal Park Company (владеет одноименным отелем в Кишиневе) с помощью основавшей ее офшорной компании Kyriant Trading Limited, через компании Moldconstruct Market и Moldconstruct Service, существующие для прикрытия, а также фантомные предприятия Sinis, Azur International, Grain-Groupe и Climcom-Investgrup уклонилась от уплаты подоходного налога на общую сумму 3,79 млн леев и НДС на общую сумму 6,31 млн леев. Кроме того, с 2007 года Андрей Гаргалык через компанию Impex Bussinescom, используя фантомную фирму Rumitox, с помощью криминальных схем уклонения от уплаты налогов нанес госбюджету ущерб за счет неуплаты подоходного налога на 3,41 млн леев и за счет неуплаты НДС на 5,69 млн леев.

newsmaker.md/rus/novosti/zaderzhan-vladelets-club-royal-park-company-andrey-gargalyk-33858

После обысков, проведенных в офисах компаний, принадлежащих бизнесмену, были изъяты хранившиеся там деньги неизвестного происхождения, бухгалтерские документы, компьютеры.

Если вина арестованных будет доказана, им грозит до шести лет тюрьмы и штраф от 167,5 тыс. до 350 тыс. леев, а также запрет занимать определенные должности сроком от двух до пяти лет.

Партнерские ссылки