Понедельник 24 апреля 2017
$ 19.307 20.6585

Владелец турагентства Toco Tour задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам задержала владельца туристического агентства Toco Tour и двух директоров связанных с ней компаний. Как сообщают источники deschide.md, все трое были задержаны по делу об уклонении от уплаты налогов.

Сейчас обыски проходят в офисах и домах задержанных. По данным следствия, все три компании, зарегистрированные по адресу турагентства Toco Tour, посредством предварительного сговора с юридическими и физическими лицами, уклонялись от уплаты налогов в период с 1 января по 1 ноября 2016 года. Кроме того, они скрыли налогооблагаемые объекты и часть финансов, нанеся, таким образом, ущерб государству в особо крупных размерах — около 3 млн леев.

Как сообщает издание, согласно данным уголовного расследования, в указанный период компания Toco Tour перевела деньги на общую сумму 37,8 млн леев компании System Capital Management, а 25,5 млн леев — компании Transtest. В свою очередь System Capital Management и Transtest провели финансовые операции между собой на сумму в 26,6 млн леев. Далее компания Transtest перевела 22,7 млн леев на счет компании Simbacom Lux. Все перечисленные фирмы управляются одними и теми же людьми и располагаются в соседних офисах, что говорит о фиктивности денежных переводов, выполненных для получения финансовых средств на выплату зарплат «в конвертах», покупку движимого и недвижимого имущества.

Кроме того, сообщается, что эти туристические агентства продавали билеты через офшорные компании, завышая их стоимость в два раза. Полученные таким образом деньги руководство компаний, якобы, использовало в личных целях.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до шести лет тюремного заключения и штраф до 5 тыс. леев.

Это не первый раз? когда компания Toco Tour, юридическое название которой Scavolin, привлекает внимание госорганов. В 2015 году Совет по конкуренции оштрафовал компанию на 21 млн леев за захват контроля над компанией Anesto-Tur. В марте 2017 года Апелляционная палата поддержала решение совета, отклонив просьбу компании об отмене штрафа.

newsmaker.md/rus/novosti/shtrafy-s-plyazha-kak-turfirma-scavolin-i-igroki-rynka-otreagirovali-na-zhestkie-s-15701

По мнению совета, компания Scavolin нарушила конкурентное законодательство, не уведомив надзорный орган о покупке турагентства Anesto-Tur. Вследствие этой сделки доля Scavolin на рынке формирования и продаж туров в Турцию достигла 60%. Эту ситуацию совет расценил как неуведомление об «экономической концентрации, несовместимой с конкурентной средой». Кроме штрафа совет предписал Scavolin в течение 60 дней восстановить ситуацию на рынке «разорвав слияние», то есть обязал продать купленную турфирму.

По словам главы совета Виорики Кэраре, покупка компанией Scavolin второй турфирмы привела к установлению «доминантных позиций» в этом сегменте рынка.

NewsMaker