În zilele de 25-26 ianuarie 2022, Procuratura Anticorupție, cu suportul SIS și CNA, a efectuat percheziții în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”.
Potrivit unui comunicat de presă, perchezițiile au vizat domiciliile a două persoane fizice și sediul unei persoane juridice.
În rezultatul perchezițiilor efectuate au fost ridicate mai multe documente și computere pentru a fi cercetate în cadrul cauzei penale.
Două persoane au fost citate la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiate în calitate de bănuit de comiterea infracțiunilor de escrocherie și spălare de bani, au precizat oamenii legii.
