Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 14 сентября, что передала в суд дело о фиктивной продаже тракторов и автомобилей на 6 млн леев. Перед судом предстанут трое мужчин, которых обвиняют в мошенничестве — по данным следствия, они завлекали клиентов через платформу объявлений 999.md, брали крупные авансы и исчезали, меняя офисы каждый месяц.
Как рассказали в прокуратуре, мошенники действовали по хорошо продуманной схеме. Для прикрытия они зарегистрировали индивидуальное предприятие и открыли банковский счет, чтобы создать иллюзию легального бизнеса. В офисе фирмы висела фальшивая авторизация на продажу транспортных средств.
Потенциальных покупателей приглашали в офис для заключения сделок, чтобы вызвать у них доверие. Жертвы переводили на счет компании крупные суммы как аванс — от €5 тыс. до €20 тыс. В некоторых случаях люди даже брали для этого кредиты в банках. После получения денег подозреваемые снимали их со счета под предлогом «хозяйственных расходов», съезжали из офиса и меняли номера телефонов. Фирма успевала проработать на одном месте не более месяца.
Правоохранители выявили 32 потерпевших. Последним стал мужчина, который выплатил мошенникам более 80 тыс. леев предоплаты за трактор марки Kubota, но технику так и не получил. Общая сумма ущерба оценивается почти в 6 млн леев.
Обвиняемым — трем мужчинам в возрасте 26, 37 и 49 лет, уже находящимся под предварительным арестом, грозит до восьми лет заключения и штрафы до 450 тыс. леев. Тем временем правоохранители разыскивают других возможных участников этой организованной преступной группы.
Прокуратура призвала граждан быть бдительными: проверять не только юридические документы компаний, но и изучать их историю и репутацию на рынке перед совершением крупных сделок.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
