В Молдове раскрыли преступную группу, членов которых подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании более 40 млн леев. Как отметила прокуратура по особым делам 2 октября, на незадекларированные деньги подозреваемые основали авиакомпанию. Глава правления FlyOne Владимир Чеботарь сказал NewsMaker, что обвинения властей не обоснованы и являются ложью. Прокуратура с оргпреступностью
США ввели санкции против российской компании, созданной осужденным в Молдове беглым Иланом Шором при поддержке российского Промсвязьбанка, сообщает «Медиазона». В минфине США назвали A7 «теневой банковской сетью», которая связана с Россией и которую использует Иран для обхода санкций, а также «крупной транснациональной преступной организацией». Также агентство по борьбе с финансовыми преступлениями запретило
Бывший вице-председатель Victoriabank Корнелиу Гимпу предстанет перед судом по делу о краже миллиарда по обвинению в соучастии в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах, совершенных в интересах преступной организации. Антикоррупционная прокуратура сообщила 1 октября, что уголовное дело передали в суд Кишинева сектора Буюканы, а на имущество обвиняемого наложили
В Кишиневе бывшего судебного пристава заочно приговорили к 10 годам тюрьмы за присвоение чужого имущества в особо крупных размерах и фальсификацию официальных документов. Решение 30 сентября вынес суд столичного сектора Буюканы. По данным Антикоррупционной прокуратуры, общая сумма ущерба, нанесенного обвиняемым государству, превысила 1,2 млн леев. Поскольку приговор вынесли в отсутствие
Высший совет магистратуры (ВСМ) потребовал пересмотреть проект нового закона об оплате труда в государственном секторе и предложил повысить зарплаты судьям. Совет также выступил за увеличение зарплат секретарей судебных заседаний и помощников судей. В ВСМ считают, что предложенная правительством формула «усугубляет ухудшение положения судей с точки зрения оплаты труда» и может
Антикоррупционная прокуратура сообщила 29 сентября, что завершила расследование и передала в суд уголовное дело в отношении бывшего депутата, который, по данным следствия, неофициально действовал в интересах политического блока «Victorie/Победа». Экс-парламентарию предъявили обвинения в незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. По информации источников NewsMaker, речь идет о Виореле Мельнике, которого
Кишиневский аэропорт вернулся под контроль государства, а суд над чиновниками, отдавшими его в концессию, вышел на финишную прямую. Подсудимые, включая экс-премьера Юрие Лянкэ и бывшего министра экономики Валериу Лазэра, готовятся выступить с последним словом. Прокуратура требует для восьми обвиняемых по шесть лет тюрьмы и возмещения 392 млн леев ущерба. Защита
Бывшему исполняющему обязанности гендиректора аэропорта Кишинева Петру Жардану и бывшему финансовому директору предприятия Александру Чутаку грозит семь лет тюрьмы по обвинению в злоупотреблении положением и нанесении ущерба компании на сумму более 3,6 млн леев. Как сообщила 22 сентября Антикоррупционная прокуратура, судебные прения по делу закончились, а приговор обвиняемым огласят 20
Судебный процесс по делу о незаконной концессии Международного аэропорта Кишинева близится к завершению. На одном из ближайших заседаний подсудимые, среди которых экс-премьер Юрие Лянкэ, экс-министр экономики Валериу Лазэр и экс-глава Агентства госсобствености Тудор Копач, выступят с последним словом. NM рассказывает, какие доводы защита противопоставила доказательствам обвинения, и когда и чем
В Кишиневе администратора компании задержали по обвинению в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах. Как сообщили 22 сентября проводящие расследование Антикоррупционная прокуратура и Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК), обвиняемый предлагал различным экономическим агентам принять участие в аукционе по продаже земельного участка, брал аванс и присваивал деньги. По данным
