По делу финансовой пирамиды TUX правоохранительные органы не получили ни одной жалобы от людей, потерявших деньги. Об этом 17 июня рассказал глава полиции Молдовы Виорел Чернэуцяну в эфире программы Punctul pe AZi на TVR Moldova. По его словам, среди пострадавших могли быть и госслужащие, которые не обращались в полицию, поскольку им пришлось бы объяснять происхождение этих денег.
«Парадокс этой истории заключается в том, что к нам не пришли потерпевшие с заявлениями о том, что у них похитили деньги. С одной стороны, людям стыдно, а с другой — каждый понимает, что, будь то госслужащий или любой другой человек, он должен был задекларировать эти доходы и уплатить с них налоги», — пояснил Чернэуцяну.
На вопрос, были ли среди пострадавших чиновники, которые могли вложить в преступную схему деньги, глава полиции ответил, что не хотел бы делать однозначных выводов.
«Не хочу сейчас делать какие-либо утверждения. Любой чиновник, если он подает декларацию о доходах, обязан был указать заработок, полученный от участия в подобных пирамидах. Насколько мне известно, существуют и другие методы расследования, позволяющие установить незаконные действия лиц, вовлеченных в эти процессы», — уточнил глава полиции.
***
Напомним, 7 октября 2025 года пользователи платформы TUX получили уведомления с требованием в течение суток внести 100 цифровых долларов, иначе их аккаунты заблокируют. На следующий день в сети появилось видео, снятое предположительно в офисе компании в Кишиневе. На записи видно, как несколько человек требуют разъяснений у администраторов платформы по поводу блокировки счетов. Пользователи заявили, что платформа обрушилась, и многие лишились вложенных средств. Полиция начала расследование.
По данным властей, TUX лишила сбережений около 50 тыс. граждан. Предварительный ущерб оценивают более чем в €48 млн.
6 ноября в Молдове прошли обыски. Правоохранители задержали пять человек, в том числе руководителей платформы TUX.
В начале июня 2026 года суд направили материалы уголовного дела против предполагаемого руководителя TUX. Правоохранители также продолжают расследование против еще нескольких десятков фигурантов дела. Об этом сообщили в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
