Директора сети магазинов с драгоценными металлами и алмазами, расположенных в Кишиневе и Бельцах, задержали на 72 часа по подозрению в уклонении от уплаты налогов и контрабанде изделий из драгоценных металлов и алмазов. Его задержали по результатам обысков, которые прошли 1 и 2 марта в домах и магазинах, передает пресс-служба Генинспектората полиции.
По этому делу всего проходят пять человек в возрасте от 26 до 51 года из Бельц и Кишинева.
По данным следствия, подозреваемые незаконно импортировали через Приднестровье и Украину в Молдову ювелирные изделия из золота и других драгоценных металлов, а также сырье. Затем они продавали ювелирные изделия в магазинах без каких-либо сертификатов о происхождении. Их также подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Пресс-служба Генинспектората полиции отмечает, что в ходе обысков в домах и магазинах подозреваемых были обнаружены изделия из драгоценных металлов а также драгоценные камни на 70 млн леев без сертификатов о происхождении, актов закупки, контрактов и других документов.
Возбуждено уголовное дело по ст.244 Уголовного кодекса «Уклонение предприятий, учреждений и организаций от уплаты налогов , а также по ст.248 «Контрабанда». Подозреваемым грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
