Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 14 декабря о проведении обысков по делу об отмывании денег. Под подозрением — семейная пара из Кишинева. Согласно расследованию НЦБК, в течение 2012-2022 годов супруги пытались скрыть незаконное происхождение 13 млн леев, покупая движимое и недвижимое имущество. «В ходе обысков изъяли документы, важные
Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 29 ноября проводят обыски в Бельцах. Информацию подтвердила NM пресс-секретарь учреждения Анжела Старински. Как уточнили в НЦБК, обыски связаны с расследование дела о коррупции при выдаче водительских прав. В нем фигурируют сотрудники Агентства государственных услуг, инструкторы по вождению и посредники. Подробности обысков обещали
Полиция Молдовы сообщила 24 ноября, что провела обыск в доме 68-летнего жителя села Вэратик Рышканского района, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Во время обыска у мужчины нашли четыре ружья и автомат Калашникова. В полиции сообщили, что во время допроса мужчина не смог объяснить, откуда у него оружие. Он также не
В Румынии задержали начальника контрольно-пропускного пункта Скулень на границе с Молдовой. Как сообщили 22 ноября в румынском управлении борьбы с коррупцией, начальника и нескольких его подчиненных подозревают во взяточничестве. Согласно расследованию, они получали до €700 за то, чтобы не проверять автомобили с грузом, едущие из Молдовы в страны ЕС. В
Министерство внутренних дел сообщило 21 ноября об обысках в Комратском и Тараклийском районах по делу об организации нелегальной миграции из Украины через Молдову и далее в страны ЕС. В ведомстве отметили, что среди подозреваемых — сотрудники нескольких подразделений МВД: Пограничной полиции, Генинспектората миграции и Генинспектората полиции. В МВД уточнили, что
Генеральный инспекторат полиции вечером 17 ноября сообщил, что в Бельцах проходят обыски по подозрению в незаконном финансировании партий и кандидатов на выборные должности. Правоохранители также полагают, что организованная преступная группа отмывала деньги. «Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с коллегами Инспектората полиции Бельц проводят несколько обысков по делу, возбужденному по подозрению
В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь идет о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети и в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это
Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 31 октября об обыске у жителя Леово по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. В доме подозреваемого правоохранители обнаружили записи о передаче денег людям, «участвующим в продвижении партии». В НЦБК не сообщили, о какой партии идет речь. Правоохранители лишь отметили, что,
Полиция Молдовы сообщила 19 октября об обыске в доме бывшего врача-психиатра, работавшего в тюрьме № 16 в Прункул. Правоохранители сообщили, что нашли в доме мужчины килограмм марихуаны. По информации полиции, 30-летний мужчина хранил в доме наркотики в особо крупных размерах. «Правоохранители обнаружили и конфисковали около килограмма растительной массы со специфическим
В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября. Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков
