Генеральный инспекторат полиции вечером 17 ноября сообщил, что в Бельцах проходят обыски по подозрению в незаконном финансировании партий и кандидатов на выборные должности. Правоохранители также полагают, что организованная преступная группа отмывала деньги. «Сотрудники Национального инспектората расследований вместе с коллегами Инспектората полиции Бельц проводят несколько обысков по делу, возбужденному по подозрению
В Кишиневе задержали управляющего одной из столичных сетей ресторанов по делу об отмывании денег. По информации следствия, речь идет о 16 млн леев, полученных в результате неуплаты налогов. Правоохранители провели обыски в ресторанах сети и в доме подозреваемого. В полиции не сообщили название сети, но, по информации источников NewsMaker, это
Наццентр борьбы с коррупцией (НЦБК) сообщил 31 октября об обыске у жителя Леово по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег. В доме подозреваемого правоохранители обнаружили записи о передаче денег людям, «участвующим в продвижении партии». В НЦБК не сообщили, о какой партии идет речь. Правоохранители лишь отметили, что,
Полиция Молдовы сообщила 19 октября об обыске в доме бывшего врача-психиатра, работавшего в тюрьме № 16 в Прункул. Правоохранители сообщили, что нашли в доме мужчины килограмм марихуаны. По информации полиции, 30-летний мужчина хранил в доме наркотики в особо крупных размерах. «Правоохранители обнаружили и конфисковали около килограмма растительной массы со специфическим
В Молдове раскрыли новую схему отмывания денег для финансирования партий. По информации правоохранительных органов, деньги поступали не в виде наличных, а с помощью банковских карт. Об это глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин и глава Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану рассказали на пресс-конференции 5 октября. Правоохранители сообщили, что провели 70 обысков
Телеканал Primul în Moldova, перешедший под контроль беглого олигарха Илана Шора, сообщил, что 21 сентября в домах представителей партии «Возрождение» проходят обыски. Депутат Александр Нестеровский подтвердил эту информацию. По данным телеканала, обыски проходят у и.о. главы партии «Возрождение» Натальи Параски, сестры депутата Александра Нестеровского Дианы Чебаненко, главы предвыборного штаба партии
В Молдове раскрыли мошенническую схему, в которой участвовали семь человек. Как сообщили в полиции Молдовы, телефонным мошенничеством занимались заключенные и их сообщники, которые недавно вышли из тюрьмы. Правоохранители провели обыск у нескольких заключенных в тюрьме № 18 в Бранештах и нашли 24 мобильных телефона, 32 SIM-карты, наркотики и 2640 леев.
Сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) 2 августа проводят обыск в офисе партии «Возрождение». Информацию подтвердила NM пресс-секретарь центра Инна Волошчук. По ее словам, обыск связан с делом о коррупции и отмывании денег. Подробности обещали сообщить позже. *** Партию «Возрождение» основал в 2012 году экс-коммунист Вадим Мишин. Весной 2023
Правоохранители провели обыск в квартире бывшего молдавского полицейского из бригады Fulger Арслана Сафарматова, который воевал на стороне Украины. Об этом 31 июля сообщают TV8 и jurnal.md. Обыск проводит Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS). Один из прокуроров, присутствовавший в квартире Сафарматова, заявил, что следственные мероприятия проходят
В Кишиневе в Онкологическом институте прошли обыски по делу о коррупции. В нем фигурируют врачи, занимающие руководящие должности в этом учреждении. Об этом 21 июля сообщил Национальный центр борьбы с коррупцией (НЦБК). Как уточнили в НЦБК, под подозрение попали заместитель директора Диагностического консультативного центра Онкоинститута и главы трех отделений. «Согласно
