vsluh.ru

Арестованы на 30 суток замглавного бухгалтера и бывший зампред Moldinconbank


Суд столичного сектора Буюканы сегодня удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном аресте на 30 суток троих подозреваемых по «делу Платона»: замглавного бухгалтера Moldinconbank Аллу Гащенко, бывшего первого зампреда банка Виталие Грозы, а также предпринимателя, имя которого не называется, сообщает publika.md. По информации прокуроров, речь идет о необеспеченных залогом кредитах, которые погашались за счет средств Banca de Economii (BEM). 

Трое подозреваемых были задержаны 25 июля после проведенных сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией обысков в пяти компаниях, а также в страховой компании ASITO и трех крупнейших банках страны — Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank.

newsmaker.md/rus/novosti/obyski-i-aresty-po-delu-platona-zaderzhany-byvshiy-zampred-i-zamglavnogo-buhgalter-26391
 

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, эти следственные действия были проведены для установления связи бизнесмена Вячеслава Платона с хищением денег из банков.

В тот же день Платон был объявлен в международный розыск, а позднее арестован на территории Украины. Сейчас решается вопрос его экстрадиции в Молдову.

newsmaker.md/rus/novosti/amerikanskaya-kompaniya-frontier-solutions-prosit-ne-vydavat-platona-moldove-26418
 

По данным следствия, некоторые юрлица, которых Платон контролировал через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Морарь также отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из молдавских банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

(ВИДЕО) 13 лет тюрьмы для Таубер / Депутаты довольны собой / Зарплата €1000 – «это реальность»

Главные новости Молдовы и мира в новом выпуске NewsMaker!
Темы выпуска:
— Адвокаты Молдовы объявляют забастовку
— В Кишиневе прошли учения по отражению кибератак
— Дания выделит €7 млн на оборону Молдовы
— Казаки России просят поддержки для Тирасполя. Реакция Кишинева
— Прокуроры требуют 13 лет тюрьмы для Марины Таубер
— Молдавские пожарные отправятся на борьбу с огнем в Греции
— ОНН: июнь 2025 года стал самым смертоносным месяцем войны в Украине
— Раду Мариан объяснил, откуда в столице средняя зарплата в €1000
— Новый вольер для львов в кишиневском зоопарке
— Конец мандата: депутаты избегают оценивать себя, предпочитая вердикт граждан
— Беглые депутаты Нестеровский и Лозован покинули Молдову
— Еврокомиссия о запрете на въезд в Шенгенскую зону для Чебана
— Додон, Влах и Тарлев снова в Москве
— Будущих депутатов призывают сохранить европейский курс Молдовы
— Обыски у сотрудников местной администрации Тараклии
— Тюремный срок за серийное банковское мошенничество
Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски: каждый будний день в 15.30 и 19.30 о Молдове на русском языке.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: