vsluh.ru

Арестованы на 30 суток замглавного бухгалтера и бывший зампред Moldinconbank


Суд столичного сектора Буюканы сегодня удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном аресте на 30 суток троих подозреваемых по «делу Платона»: замглавного бухгалтера Moldinconbank Аллу Гащенко, бывшего первого зампреда банка Виталие Грозы, а также предпринимателя, имя которого не называется, сообщает publika.md. По информации прокуроров, речь идет о необеспеченных залогом кредитах, которые погашались за счет средств Banca de Economii (BEM). 

Трое подозреваемых были задержаны 25 июля после проведенных сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры и Наццентра по борьбе с коррупцией обысков в пяти компаниях, а также в страховой компании ASITO и трех крупнейших банках страны — Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank.

newsmaker.md/rus/novosti/obyski-i-aresty-po-delu-platona-zaderzhany-byvshiy-zampred-i-zamglavnogo-buhgalter-26391
 

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря, эти следственные действия были проведены для установления связи бизнесмена Вячеслава Платона с хищением денег из банков.

В тот же день Платон был объявлен в международный розыск, а позднее арестован на территории Украины. Сейчас решается вопрос его экстрадиции в Молдову.

newsmaker.md/rus/novosti/amerikanskaya-kompaniya-frontier-solutions-prosit-ne-vydavat-platona-moldove-26418
 

По данным следствия, некоторые юрлица, которых Платон контролировал через своих людей, получали необеспеченные кредиты, которые позже погашались за счет средств BEM. Кредиты брали с 2011 года, а погасили в ноябре 2014 года. В каких именно банках брали кредиты, прокурор не уточнил. Морарь сказал, что речь идет о более чем 800 млн леев. Деньги из Молдовы, по его словам, выводили в другие страны, в частности в Латвию и Великобританию.

Морарь также отметил, что следствием установлена связь между кражей миллиарда и транзитом денег через один из молдавских банков за счет судебных решений. Название банка он не уточнил. Ранее пресса писала о транзите через Moldindconbank десятков миллиардов долларов из России.

Похожие материалы

3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Предупреждение посольства Молдовы в Тель-Авиве

В ночь на 14 июня Израиль и Иран продолжили обмениваться ударами. По информации СМИ, Тегеран в течение ночи несколько раз запускал ракеты по Израилю. В ответ Израиль атаковал Иран в районе аэропорта Мехрабад в Тегеране, где, по информации израильских военных располагается база иранских ВВС с истребителями и транспортными самолетами. Тем временем, посольство Молдовы в Израиле призвало находящихся там молдавских граждан быть осторожными, следовать указаниям местных властей и оставаться вблизи убежищ.

По информации ВВС, в начале ночи на 14 июня Тегеран запустил новую волну ракет по Израилю. Израильские военные сообщили, что некоторые ракеты перехватили, а в населенных пунктах, где сообщили о падении снарядов, организовали поисково-спасательные мероприятия.

В ответ Израиль вновь атаковал Иран. Один из ударов пришелся по району, где находится аэропорт Мехрабад в Тегеране. Под утро ЦАХАЛ выпустил заявление, в котором говорилось, что Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране. А иранские СМИ сообщили, что иранские военные сбивают израильские беспилотники на северо-западной границе Салмаса.

В Иране, по заявлению властей, из-за атак Израиля погибли 78 человек, более 320 получили ранения. Среди погибших — военное руководство Ирана, ученые, вовлеченные в ядерную программу страны, а также мирные жители. В Израиле сообщили, что в ночь на 14 июня под ударами Ирана погибли четыре человека — два человека погибли в результате прямого попадания снаряда в дом в центральной части страны, еще двое скончались в результате полученных ранений после двух других обстрелов. Кроме того, общее число пострадавших превысило 70 человек.

Посольство Молдовы в Израиле выпустило предупреждение для живущих там молдавских граждан, призвав их избегать ненужных поездок, соблюдать указания местных властей и оставаться вблизи убежищ.

«К сожалению, нельзя точно сказать, сколько продлится эта ситуация, поэтому просим не паниковать. Ситуация с безопасностью остается сложной, сегодня в течение дня ожидаются новые удары», — предупредил посол Молдовы в Израиле Александр Ройтман.

***

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану. Власти страны заявили, что атаковали иранскую ядерную программу, и объявили чрезвычайное положение в ожидании ответных ударов со стороны Тегерана.

МИД Молдовы 13 июня объявил о создании кризисной ячейки в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Ведомство рекомендует молдавским гражданам воздержаться от поездок в Израиль, а тем, кто уже находится на территории страны, — проявлять максимальную осторожность и оставаться вблизи бомбоубежищ.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
3
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: