bloknot-moldova.md

Два банкира предстанут перед судом по делу о краже миллиарда. При чем тут Плахотнюк и Шор?

Прокуроры передали в суд материалы еще одного дела, связанного с кражей миллиарда. Обвиняемыми по нему проходят бывший временно исполняющий обязанности главы Banca de Economii Виорел Быркэ и экс-глава одного из управлений Нацбанка Ион Ропот. В уголовном деле речь идет о хищении $10 млн и €8 млн.

Как сообщила Генпрокуратура, у прокуроров есть доказательства того, что в 2014 году Быркэ и Ропот по сговору «с другими членами преступной организации» вывели $10 млн и €8 млн, которые Banca de Economii (BEM) разместил на корреспондентских счетах в Moldindconbank (MICB) и Moldova Agroindbank (MAIB). Поручителем по этим межбанковским размещениям выступила аффилированная Владимиру Плахотнюку и Илану Шору компания Insidown. Для этого она заложила 35% Victoriabank.

28 марта 2014 года Нацбанк выдал срочный кредит под госгарантии, за счет которого погасили долг BEM ( $10 млн и €8 млн) перед MAIB и MICB. Прокуроры отметили, что эти деньги можно было возместить за счет залога, однако, после выплаты кредита по госгарантиям «35% акций Victoriabank освободили в интересах преступной организации».

Таким образом, Быркэ и Ропоту предъявили обвинения в «мошенничестве в особо крупных размерах в интересах преступной организации». Прокуроры арестовали пять объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым. Они намерены потребовать в суде конфисковать это имущество, чтобы «возместить ущерб от совершенного преступления».

Также в Генпрокуратуре сообщили, что ни Ропот, ни Быркэ, не признают свою вину.

Напомним, Быркэ задержали в декабре 2020 года вместе с еще пятью подозреваемыми по делу о краже миллиарда. С тех пор он находится под домашним арестом. 15 марта 2021 прокуроры передали в суд уголовное дело, в котором Быркэ обвиняют в том, что он помог вывести из банка, находившегося в процессе ликвидации, $100 млн.

Ропота арестовали в марте 2020 года. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением при распределении кредитов Нацбанка, гарантированных государством, между Banca de Economii, Unibank и Banca Socială.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Гуцул выводят на первый план. Что задумал Шор?

Башкан Гагаузии Евгении Гуцул может возглавить список блока «Победа» на предстоящих парламентских выборах. С таким предложением выступил скрывающийся в Москве от молдавского правосудия Илан Шор. Интрига здесь в том, что уже 5 августа Гуцул могут вынести обвинительный приговор по делу о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». NM разбирался, что это — попытка защитить соратницу от тюрьмы или продуманный политический ход.

Может ли участие в выборах помочь Гуцул избежать приговора?

Адвокат сообщества Watchdog.md Александру Бот отметил в беседе с NM, что обвинительный приговор, который могут вынести Евгении Гуцул 5 августа, вступит в силу только после его утверждения Апелляционной палатой. «Если Блок «Победа» допустят к выборам и он преодолеет избирательный порог, то Гуцул может получить мандат депутата до того, как приговор Апелляционной палаты вступит в законную силу», — сказал он.

При этом, как пояснил адвокат, депутатский мандат прекращается досрочно после вынесения и вступления в силу окончательного обвинительного приговора, вынесенного за совершение умышленного преступления.

«Пока приговор первой инстанции не вступил в силу (то есть пока не рассмотрена апелляция), он не является основанием для лишения мандата, и Гуцул сможет исполнять обязанности депутата. Если Апелляционная палата оставит приговор в силе, и он вступит в законную силу уже после того, как Гуцул станет депутатом, ее мандат должен быть прекращен досрочно на основании этого вступившего в силу обвинительного приговора», — добавил эксперт.

На вопрос, не является ли участие в парламентских выборах попыткой приостановить судебный процесс над Гуцул, юрист ответил, что в Молдове статус кандидата или даже депутата не является автоматическим основанием для приостановки уголовного судопроизводства. «Суд может рассмотреть ходатайство защиты о переносе заседаний в связи с необходимостью участия в предвыборных мероприятиях, но это решение остается на усмотрение суда. Процесс, скорее всего, будет продолжаться по графику, установленному судом. Статус кандидата/депутата не дает иммунитета от уголовного преследования по уже возбужденному делу», — объяснил Бот.

Адвокат также напомнил о прецеденте с самим Иланом Шором, который, будучи депутатом, неоднократно добивался смягчения меры пресечения под предлогом участия в избирательных кампаниях. «Суды иногда идут навстречу таким ходатайствам в связи с «общественным интересом» или «правом на избрание», но само судебное разбирательство по существу обвинения не приостанавливается», — отметил он.

По его мнению, ключевой вопрос — зарегистрирует ли ЦИК блок «Победа» для участия в выборах. Партия «Шор» была признана неконституционной и распущена, а «Победа» считается ее преемником. «ЦИК и суды ранее уже отказывали блоку «Победа» в регистрации для участия в выборах, ссылаясь на нарушения законодательства. Высока вероятность, что ЦИК снова откажет блоку «Победа» в регистрации на этих же основаниях. Блок, конечно, будет обжаловать это решение в судах, но предыдущая судебная практика была не в их пользу», — подытожил он.

Попытка извлечь максимум политической выгоды

Доктор политических наук Анжела Колацки полагает, что команда Шора попытается использовать Евгению Гуцул, создавая из нее образ «жертвы режима». «Так они хотят послать еще один месседж: дескать, смотрите, насколько мы уверены в нашей победе, что, несмотря ни на что, выдвигаем человека, который борется. Таким вот образом они пытаются вызвать как можно больше эмоций у сомневающихся людей», — считает Колацки.

При этом, ее словам, Евгении Гуцул не обязательно быть классическим лидером и участвовать в дебатах, поскольку парламентские выборы предполагают командную работу. Таким образом, Гуцул отводится роль «свадебного генерала», который будет произносить несколько заученных фраз. Кроме того, Колацки отмечает, что у команды Шора внутри страны не осталось других заметных кандидатур, сравнимых с Мариной Таубер, поэтому из ситуации с башканом Гагаузии и пытаются извлечь максимум.

Важно также учитывать, что блок «Победа», который должна возглавить Гуцул, могут не зарегистрировать для участия в выборах. В этом случае, как считает Колацки, электорат блока можно будет перенаправить в сторону Виктории Фуртунэ, которая тоже связана с Шором.


Евгению Гуцул, напомним, подозревают в незаконном финансировании избирательной кампании во время выборов башкана Гагаузии в 2023 году. Ее задержали в аэропорту Кишинева 25 марта этого года при попытке вылететь в Стамбул. В прокуратуре заявили, что, по данным Службы информации и безопасности, она не планировала возвращаться в Молдову. По этому делу судебные разбирательства практически закончены, и суд может вынести приговор уже на заседании 5 августа.

Башкан Гагаузии фигурирует также в уголовном деле о незаконном финансировании бывшей партии «Шор». Это дело суд продолжает рассматривать.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: