Обыски, прошедшие в конце ноября в Moldovagaz и Chisinau-gaz, пока не получили процессуального продолжения. Подозреваемых и обвиняемых по этим делам нет, задержания не планируются, сказали NM в Генпрокуратуре. В Moldovagaz говорят о политической подоплеке скандалов. Не исключают этого и эксперты. Источники NM полагают, что в энергосекторе Молдовы назревают серьезные перемены.
Внимание, обыск!
Прокурор Виталий Бусуйок, ведущий расследование о нарушениях в компаниях Moldovagaz и Chisinau-gaz, сообщил NM, что в рамках дела пока никому не присвоены процессуальные статусы. Задержания, добавил прокурор, тоже пока не планируются. Генпрокуратура, сказал он, продолжает изучать документы, изъятые в ходе обысков в офисах компаний и в домах их руководителей Александра Гусева и Константина Куюмжу, а также у ряда экономических агентов и физических лиц. По словам прокурора, объем информации очень большой, для ее анализа экспертам нужно время.
Прокурор пояснил, что два уголовных дела по фактам отмывания денег, превышения служебных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности в Moldovagaz и Chisinau-gaz были открыты в этом году: одно — месяц назад по материалам, переданным прокуратуре Наццентром по борьбе с коррупцией в 2014 году, а второе — чуть позже, по нарушениям, выявленным при закупках компаниями валюты для расчета с «Газпромом».
В НЦБК NM сообщили, что собрали много материалов по различным вопросам, касающимся Moldovagaz и других предприятий газовой отрасли, часть из которых действительно передали по запросу в Генпрокуратуру. На вопрос, почему сам центр не проводил расследование по собранным материалам, в НЦБК ответить не смогли.
После громких обысков 26 ноября в Moldovagaz и Chișinău-gaz, напомним, прокурор Бусуйок сообщил, что в этих компаниях были реализованы несколько мошеннических схем по списанию средств в счет потерь неучтенного газа и завышению стоимости при закупках газоизмерительного и прочего оборудования. Кроме того, были выявлены махинации при покупке валюты для расчетов за газ с российским «Газпромом». По словам прокурора, большинство указанных нарушений были выявлены Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ) в результате проверок, и эти сведения легли в основу уголовных дел.
Бусуйок добавил, что в результате мошеннической схемы одна из участвовавших в ней фирм получила прибыль в размере 31 млн леев. Название фирмы, в которой также прошли обыски, прокурор не сообщил, но отметил, что она обладает лицензией на дистрибуцию природного газа, которую выдало НАРЭ.
Плохая компания
NM изучил список компаний, получивших лицензию на дистрибуцию газа (опубликован на сайте НАРЭ), а также отчеты регулятора о проводившихся в этих компаниях проверках. NM обнаружил решение НАРЭ № 399 от 11 января 2011 года «О результатах проверки финансово-экономической деятельности обладателя лицензии Belvilcom за 2004-2010 годы».
В решении идет речь о множестве выявленных нарушений: о поставке 70% газа за пределы разрешенной территории (более 10 млн кубометров на сумму 31,1 млн леев); о производстве и поставке электрической и термоэнергии без лицензии на эти виды деятельности (при этом предприятие не вело отдельный бухгалтерский учет по ним); о поставке неучтенных в каких-либо документах объемов газа физическим и юридическим лицам и др. Контролеры НАРЭ также обнаружили, что компания поставляла своим клиентам больше газа, чем приобретала у Chișinău-gaz. Стоимость этой разницы за шесть лет достигла более 6 млн леев. В итоге регулятор предписал Belvilcom устранить все нарушения, а данные отчета направил в Генпрокуратуру, НЦБК и Налоговую инспекцию.
Прокурор Бусуйок в беседе с NM не подтвердил, но и не опроверг тот факт, что в связи с незаконной прибылью в размере 31 млн леев говорил о компании Belvilcom. «Вы вправе делать любые выводы на основе полученной вами информации»,— добавил прокурор.
Между тем название этой компании фигурирует также в расследовании Ziarul de Garda. По информации издания, Belvilcom сейчас находится в процессе банкротства, а администратор компании Олег Йову подтвердил ZdG факт проведения обысков в офисе компании. По данным Регпалаты, компания Belvilcom основана в 1997 году Владиславом Кирикэ.
Бусуйок также ушел от ответа на вопрос NM о связи нынешнего расследования с нарушениями, выявленными Генпрокуратурой на предприятиях Moldovagaz в 2011 году и Нацагентством по регулированию в энергетике в 2012 году.
В 2011 году, напомним, прокурорами была раскрыта мошенническая схема, позволявшая целому ряду граждан уклоняться от оплаты за потребленный газ, а задействованным в схеме сотрудникам предприятия оставлять себе значительные суммы. Нанесенный ущерб оценивался в 32 млн леев. По этому делу была также задержана бухгалтер предприятия Chisinau-gaz Елена Беженарь, однако, чем закончилось следствие, выяснить у прокуроров не удалось.
В 2012 году НАРЭ, проверяя расходы Moldovatransgaz (дочка Moldovagaz) обнаружило нарушения при закупке товаров, связанные с необоснованным и непрозрачным выбором поставщиков, а также с участием посредников из офшоров. Неоправданные расходы Moldovatransgaz, по оценке НАРЭ, составили тогда более 200 млн. леев. Все материалы проверки регулятор передал в Генпрокуратуру.
Повышенное давление
Связаться с гендиректором Moldovagaz Александром Гусевым и его заместителем Яковом Казаку NM не удалось, в том числе через пресс-службу. По информации источников NM, знакомых с ситуацией, Гусева больше месяца нет в стране.
В то же время Moldovagaz на прошлой неделе распространила официальный пресс-релиз, в котором назвала предвзятым и заказным характер прошедших обысков. Moldovagaz также сообщает, что предприятие предоставило прокурорам все запрошенные документы, а копии большинства из них были добровольно представлены более месяца назад по запросу прокурора Бусуйока. «В связи с этим вызывает явное недоумение демонстративный характер мероприятий, а также необходимость привлечения сотрудников спецподразделения Fulger»,— говорится в пресс-релизе компании.
В Moldovagaz также возмутились заявлениями Виталие Бусуйока на брифинге по результатам обысков. В компании отметили, что заявления о нарушениях и преступлениях не могут основываться на предположениях, поскольку невозможно дать оценку каким-либо выявленным «доказательствам и фактам» до завершения следствия. Все происходящее в компании квалифицируют как политическое давление и попытку переложить ответственность за ситуацию с тарифами на руководство Moldovagaz.
Источник NM в правоохранительных органах отметил, что ничего «сверхъестественного или подозрительно громкого» в проводимых прокуратурой мероприятиях нет. «Ну а как еще действовать, если обнаружены факты преступлений, тем более дело не может лежать открытым бесконечно долго»,— сказал собеседник NM. На вопрос, почему эти мероприятия прокуратура провела сейчас, а не пару лет назад, когда эти нарушения обнаружило НАРЭ, собеседник пояснил, что, видимо, надо было «более основательно зацепиться».
Виталие Бусуйок отказался комментировать NM заявления Moldovagaz о политической составляющей процесса, отметив, что это право компании выражать свое мнение по отношению к действиям прокуратуры, но вступать в полемику он не намерен. По информации, появившейся в СМИ о семейном бизнесе Гусева, связанном c Moldovagaz, никаких дел пока не заведено, сказал прокурор. Бусуйок, впрочем, не исключил, что прокуратура проявит интерес и к этой информации.
Ставка на отставку
Собеседник NM, знакомый с ситуацией на энергорынке, но настоявший на анонимности, считает, что проведение обысков и появление публикаций о семейном бизнесе Гусева не случайны. По его словам, это элемент давления на Гусева, которого пытаются вынудить уйти в отставку, заодно взвалив на него часть вины за повышение тарифов на газ. Собеседник NM уверен, что увольнения нынешнего главы компании добиваются молдавские власти (доли в Moldovagaz: «Газпром» — 50%, правительство Молдовы — 35,33% , Приднестровье — 13,44%). Досрочное увольнение главы Moldovagaz, считает он, должно решить сразу несколько задач: снизить градус протестных настроений и показать, что система бьет и своих, учитывая, что прокуратура, и Moldovagaz контролируются одной партией — Демократической (ДПМ).
Собеседник NM не исключает, что Гусев «сделал что-то без согласования с верхушкой ДПМ».Он напомнил, что Гусев ранее работал в Investprivatbank и в Banca de Economii, которые обанкротились. Гусев был и главой госпредприятия Energocom, которое сегодня обвиняют в участии в посреднической схеме по поставке электроэнергии с Кучурганской ГРЭС в Молдову. В то же время, отметил собеседник, для увольнения Гусева не нужны были громкие скандалы: «Для этого есть очевидные факты, например, рост задолженности Moldovagaz перед „Газпромом“, которая достигла почти $900 млн без учета Приднестровья».
В то же время, как рассказал NM глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Штефан Крянгэ, молдавские власти, по его информации, уже год пытаются уволить Гусева, но с этим не соглашается Москва, у которой в наблюдательном совете Moldovagaz четыре голоса из шести.
Отметим, во время слушаний в парламенте 3 ноября по ситуации в энергетике, замминистра экономики Валериу Трибой сообщил, что после всех скандалов вокруг Moldovagaz позвонил Александру Гусеву и предложил ему добровольно уйти в отставку.
Согласно уставу Moldovagaz, гендиректор может быть уволен большинством голосов членов наблюдательного совета. Контракт с гендиректором подписывается на три года. Александр Гусев занимает эту должность с 2008 года, в 2014-м его контракт был продлен.
По словам источника NM, знакомого с ситуацией в Moldovagaz, вопрос о снятии Гусева не ставился ни российской, ни молдавской сторонами в рамках корпоративных процедур и формально не вносился в повестку дня. Собеседник предположил, что эта тема будет обсуждаться во время переговоров о продлении и подписании действующих контрактов по поставке и транспортировке природного газа: «Это очевидно после заявлений Трибоя».
Поскольку следствие еще идет, отметил собеседник NM, говорить о какой-либо виновности должностных лиц сложно, но сам факт признаков преступлений, найденных прокурорами, не является положительной характеристикой работы менеджмента Moldovagaz. Он добавил, что сейчас основными проблемами в газовой отрасли являются заниженные тарифы и неплатежи госпредприятий теплоэнергосектора (основная часть задолженности потребителей). В то же время, отметил он, смена менеджмента Moldovagaz вряд ли приведет к увеличению тарифов и выплате задолженности госпредприятий, а следовательно, к улучшению расчетов с поставщиком.
Собеседники NM на газовом рынке считают, что для улучшения ситуации в газовой отрасли и энергосекторе страны нужен комплексный подход и серьезные перемены, которые уже, возможно, начались (решение парламента об отставке руководства НАРЭ, уход главы Gas Natural Fenosa Сильвии Раду, ситуация вокруг Moldovagaz).
Эксперты между тем полагают, что все закончится «цирковым представлением», а главные участники подозрительных схем избегут наказания. По мнению эксперта в области энергетики Сергея Тофилата, простым потребителям «от всей этой возни с обысками, сменой руководства Moldovagaz и так далее будет ни холодно, ни жарко, тарифы вряд ли снизятся». «Наоборот, все это только затмит внимание к тем процессам, которые на самом деле будут происходить в энергосекторе»,— считает эксперт.
