Подконтрольная председателю Демпартии Владимиру Плахотнюку компания Finpar Invest продала офшору из Гибралтара часть собственности на сумму более полумиллиарда леев, сообщает RISE Moldova. Сделка путем уступок прошла летом 2018 года. Среди проданного имущества — историческое здание в центре Кишинева, земельный участок у Северного автовокзала и бизнес-центр Global Business Centre (GBC).
Как проходила сделка
В июле 2018 года Finpar Invest основала компанию Real Concept Imobil SRL, в уставной капитал которой включила историческое здание у стен парламента, земельный участок у Северного автовокзала и бизнес-центр GBC.
Предварительно компания Soclu оценила это имущество в 608,5 млн леев. Эта компания и раньше оказывала Finpar Invest услуги при оценке.
Спустя несколько недель Finpar продал компанию Real Concept Imobil SRL гибралтарскому офшору Querious Holdings LTD. Контракт продажи компании вместе с уставным капиталом в присутствии нотариуса подписала Ольга Бондарчук.
Администратор Finpar Invest Михай Покня в телефонном разговоре отказался отвечать на вопросы журналистов RISE Moldova о транзакции и попросил их прислать вопросы в письменном виде. Однако на письменные вопросы Покня тоже не ответил.
Новый собственник GBC — Querious Holdings LTD — принадлежит компании-«ширме» Redmount Nomines LTD, входящей в группу Redmount, которая специализируется на налоговой оптимизации и управлении активами.
Через несколько дней после покупки Real Concept Imobil гибралтарский офшор уступил 100% акций этой компании другой гибралтарской фирме Eastern Holdings LTD, за которой стоят номинальные акционеры из Redmount.
В середине августа 2018 года администратором компании Real Concept Imobil стала 37-летняя Юлия Рогожкина из Подмосковья. Раньше она работала в компании Газпромстройинжиниринг, дочерней компании холдинга Газпром. Рогожина отказалась отвечать на вопросы журналистов RISE.
Чем в Молдове владеет гибралтарский офшор
Центр GBC много лет был рабочим местом Владимира Плахотнюка. Участок, на котором он расположен, перешел в собственность Finpar Invest в 2004-2006. Компания, которая тогда называлась Minor SRL, заплатила за него около 270 тыс. леев. В 2018 году перед продажей здание оценили в 18,7 млн леев.
Историческое здание, памятник местного значения, расположенный вблизи парламента на улице Сфатул Цэрий, компания Minor SRL (нынешняя Finpar Invest) купила в 2001 году за 249 тыс. леев. Кадастровый орган не хотел регистрировать сделку из-за отсутствия некоторых документов, тогда Finpar Invest подала в суд, который обязал ведомство зарегистрировать сделку.
Собственники этого здания менялись дважды, а в 2017 году его снова выкупила компания Finpar Invest. К концу 2017 года компания приватизировала и землю, на которой построено здание, заплатив за это 145 тыс. леев.
Перед продажей в 2018 году этот участок оценили в 11,6 млн леев, а историческое здание — в 47 млн леев. Здание передали в собственность молдавской компании Real Grup Imobil, администратором в которой значилась та же Юлия Рогожкина.
Земельный участок площадью 10 га вблизи Северного автовокзала с 2005 года переходил в собственность разных компаний, в 2010 году его купил Finpar Invest у фирмы Best Travel за 29,2 млн леев.
В 2014 году Finpar Invest продала 22 сотки участка фирме Grand Oil SRL, где сейчас находится заправка Lukoil.
В апреле 2018 года земельный участок оценили в 320 млн леев. Новый собственник разделил участок на два лота. Один, размером 50 га, заложили страховой компании Asito для получения кредита 50 млн леев. Второй лот такого же размера стал залогом для другой страховой компании — Moldasig.
Отметим, что антикоррупционная прокуратура настаивает на том, что обе старховые компании контролировал бизнесмен Вячеслав Платон. В мае 2017 года Платона приговорили к 18 годам тюрьмы по делу о выводе денег из Banca de Economii, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег. Апелляционная палата (АП) оставила в силе этот приговор.
В декабре 2017 года судья суда Буюкан Галина Москальчук (сейчас судья Апелляционной палаты) приговорила Платона к 12 годам по другому делу, признав виновным в мошенничестве в особо крупных размерах в страховой компании Moldasig. Платон обжаловал приговор в АП. Пока непонятно, как Вячеслав Платон будет отбывать тюремный срок, и каким он будет, учитывая оба приговора. Это станет известно, после того как АП выскажется и по делу Moldasig.
