Генеральная прокуратура и Национальный центр по борьбе с коррупцией представили стратегию возвращения украденного из молдавских банков миллиарда. Как рассказал генпрокурор Эдуард Харунжен, правоохранительным органам удалось установить личности конечных бенефициаров кражи, и в ближайшее время начнется процедура возврата денег, передает realitatea.md.
«Сегодня мы говорим о 200 уголовных делах, большую часть которых уже передали в суд. В расследовании фигурируют более 200 человек — иностранные и молдавские граждане. Мы опубликовали стратегию возвращения украденных денег, потому что решили, что общество должно знать о наших действиях», — подчеркнул Харунжен.
Также генпрокурор отметил, что сейчас расследование завершено на 90%. «Мы нашли конечных бенефициаров и сейчас составляем список имущества и средств, которые записаны на посредников тех, кто организовал кражу. Стратегию мы планируем реализовать в ближайшее время», — добавила глава Антикоррупционной прокуратуры Адриана Бецишор.
Харунжен отметил, что в самой стратегии не указаны имена конечных бенефициаров, так как это тайна следствия, разглашение которой может навредить следствию. Тем не менее, он уточнил, что из Молдовы деньги вывели с помощью компаний, принадлежащих Илану Шору, Владимиру Филату, Кириллу Лучинскому и Вячеславу Платону.
Напомним, расследованием кражи миллиарда из трех молдавских банков, кроме молдавских следственных органов, занимается консорциум компаний Kroll и Steptoe & Johnson LLP. Осенью 2015 года НБМ выбрал Kroll и Steptoe & Johnson LLP для поиска и возврата украденных денег. Внешние партнеры, в частности, Всемирный банк и МВФ рекомендовали молдавскому правительству привлечь международных экспертов.
