В суде Буюкан 10 августа пройдут предварительные слушания по делу экс-депутата Кирилла Лучинского. По версии прокуратуры, он виновен в отмывании денег и предоставлении недостоверной информации о своем имуществе. Лучинский и его адвокаты обвинения отвергают, называя их необоснованными и недоказанными. NM собрал все, что известно о деле бывшего парламентария.
Что произошло
Кирилла Лучинского задержали 25 мая. Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) сообщил тогда, что задержание экс-депутата связано с делом об отмывании денег через Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank и нанесением государству ущерба в особо крупных размерах. Через два дня суд столичного сектора Буюканы удовлетворил запрос прокуроров и поместил Лучинского под домашний арест на 30 суток.
Кирилл Лучинский на заседании суда не присутствовал, в НЦБК тогда сообщили, что он отказался участвовать в заседании. Давать показания Лучинский тогда тоже отказался, об этом после заседания суда сообщила его адвокат Карина Стратан.
Стратан также сказала, что Лучинский не признает свою вину, а его зашита считает обвинения необоснованными и требует их снять. С самого начала адвокат настаивала на том, что в домашнем аресте нет необходимости, но суд не внял ее аргументам.
Защита Лучинского оспорила его арест в Апелляционной палате (АП), но АП оставила в силе решение суда первой инстанции. После этого Кириллу Лучинскому несколько раз продлевали домашний арест, под которым он находится и сейчас.
Заседания суда, на которых рассматривалась мера пресечения в отношении экс-депутата, проходили за закрытыми дверями. В ходе одного из них журналисты услышали, что кто-то из участников процесса отчетливо произнес имя мэра Оргеева Илана Шора.
Позиция обвинения
По версии прокуратуры, Лучинский, будучи управляющим и конечным бенефициаром компаний Toast Delux SRL и IPA International Project Agency, отмывал деньги через офшоры.
Как утверждает сторона обвинения, в 2012 — 2014 годах несколько оффшорных фирм по фиктивным контрактам перечислили компании нерезиденту IPA International Project Agency $440 000 на счета, открытые в Лихтенштейне. По информации следствия, эти деньги шли из непогашенных кредитов, взятых в 2012-2014 года в трех банках: BEM, Banca Socială и Unibank.
Кроме этого, сообщал НЦБК, компания Toast Delux SRL в 2013 году получила в Unibank без залога кредит 5 млн леев (тогда примерно $390 тыс.). Затем эти деньги перевели компании-нерезиденту. В результате $401,6 тыс., по информации следствия, попали на счета Rouseau Alliance LP, которая, в свою очередь, перевела эти деньги в Banca de Economii для погашения кредитов.
Лучинского также обвиняют в том, что в декларации о доходах он не указал, что владеет компаниями Toast Delux SRL и IPA International Project Agency. Кроме того, в прокуратуре утверждают, что Лучинский не задекларировал суммы, поступившие на счета этих компаний, которые использовал в личных целях для оплаты обучения своих детей за границей.
1 августа Антикоррупционная прокуратура сообщила, что завершила расследование и передала дело Лучинского в суд. С учетом предъявленных обвинений ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Что говорят Лучинский и его адвокаты
Кирилл Лучинский впервые прокомментировал выдвинутые против него обвинения после судебного заседания 22 июня. Он сказал журналистам, что не считает себя виновным, а его компании «не занимались отмыванием денег».
«Мы живем в такое время, когда подозреваем друг друга, а общество тонет во взаимных подозрениях. Любую информацию интерпретируют не через принцип презумпции невиновности, а через принцип презумпции виновности», — отметил Лучинский.
Он объяснил, что раньше воздерживался от заявлений, но теперь обязан прокомментировать обвинения, в том числе потому, что «в обществе сформировался климат, который разрушает дружеские и даже родственные отношения».
Он пояснил, что в его деле есть два эпизода: первый касается экономических отношений — возврата старых долгов. По словам Лучинского, он представил прокуратуре все необходимые документы, которые доказывают, что принадлежащие ему компании не занимались отмыванием денег и несколько лет полноценно работали, а их деятельность была направлена на возврат старых долгов.
Во втором эпизоде, пояснил Лучинский, речь идет о компании Toast Delux SRL, которая занималась производством цуйки. Он рассказал, что в 2002 году открыл этот бизнес с друзьями и партнерами, но в 2006 году, когда Россия ввела эмбарго [на молдавскую алкогольную продукцию], Лучинский и его партнеры вынуждены были остановить деятельность компании.
По словам экс-депутата, с 2006 года компания оставалось активной, а ее владельцы пытались заняться другой предпринимательской деятельностью. В 2012 году они открыли кредитную линию под залог, а в 2013 году продлили эту кредитную линию. 23 марта 2013 года получили в Unibank 5 млн леев и 20 декабря того же года вернули деньги банку.
Кирилл Лучинский настаивал на том, что в его деле нет необеспеченных кредитов, а все долги он вернул. Он также был удивлен тем, что в его деле появился Banca de Economii, в котором, по словам Лучинского, у него и у его компаний не было ни одного счета.
«Я даже не хотел с ним связываться. Более того, в 2013 году я был членом парламентской следственной комиссии по Banca de Economii, и там не было ни одной компании, которые потом появились в отчете Kroll», — сказал Лучинский.
Он также рассказал, что информация, послужившая основанием для его ареста, появилась еще летом 2016 года, и он ее не только прокомментировал, но и выражал готовность предоставить прокураторе все необходимые объяснения. Лучинский обратил внимание на то, что дело было заведено еще 1 сентября 2016 года, но к нему тогда никто не обращался. Его арестовали только после того, как он сложил депутатский мандат.
«Зачем арестовывать человека, который готов сотрудничать?» — задался вопросом Лучинский.
После того как прокуратура направила дело в суд, адвокаты Лучинского распространили сообщение для прессы. В нем говорилось, что «уголовное дело против Лучинского не содержит ни одного доказательства вины экс-депутата, а уголовное преследование грешило множеством пробелов и противоречий».
Адвокаты Лучинского также обратили внимание на то, что доказательства, представленные обвинением, были собраны избирательно, а предложение защиты направить запрос компетентным органам других государств, чтобы получить необходимые для установления истины документы, было отклонено.
«Несмотря на новые обстоятельства и доказательства, представленные защитой, Антикоррупционная прокуратура необоснованно отклонила все ходатайства адвокатов, не приведя никаких аргументов. Мы считаем, что в материалах дела нет ничего, что доказывает отмывание денег, а продолжение уголовного преследования без выяснения всех объективных обстоятельств и сбора необходимых доказательств показывает, что это уголовное дело не направлено на установление истины и может иметь под собой скрытые цели», — говорилось в сообщении адвокатов.
Чем известен Кирилл Лучинский
Кирилл Лучинский — младший сын второго президента Республики Молдова Петра Лучинского. C 2012 года по 2017-й был депутатом от Либерально-демократической партии (ЛДПМ).
22 февраля 2017 года на брифинге в парламенте Лучинский неожиданно объявил о сложении депутатского мандата и выходе из ЛДПМ. Тогда же Лучинский сообщил о передаче контроля над телеканалом TV7, который он ранее передал своим детям, ассоциации журналистов. Это решение он объяснил тем, что не хочет, чтобы вокруг нового телеканала распространяли спекуляции.
Ранее Лучинскому принадлежали два телеканала — TV7 и ТНТ-Bravo.
