Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой «молдавской» схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в них были задействованы около двух десятков кредитных учреждений, пишет «Коммерсантъ».
Кузьмину инкриминируются ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в особо крупном размере на банковский счет нерезидента с представлением кредитной организации заведомо подложных документов) и ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе с использованием служебного положения), уголовное дело против него возбудили 26 июня этого года.
Из зачитанных в суде материалов следует, что дело Олега Кузьмина — составная часть масштабного расследования вывода средств из России по «молдавской» схеме. Ее суть заключалась в том, что в Молдове оформляли фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов суммы списывали с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардах рублей.
Олег Кузьмин, по данным следствия, был знаком и непосредственно общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим председателем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. Совместно, считают правоохранители, они и осуществляли финансовые аферы.
