Kroll отследила более $600 млн, выведенных из молдавских банков
2 мин.

Kroll отследила более $600 млн, выведенных из молдавских банков


Финансовые детективы Kroll представили новые данные расследования банковской аферы, когда через три банка Banca Sociala, Banca de Economii и Unibak было выведено за рубеж около 18 млрд леев. Анализ денежных потоков позволил идентифицировать более $600 млн, которые исчезли с 2012 по 2014 год, не вернувшись в молдавские банки. Эти деньги осели на разных счетах во многих странах, а результаты расследования Kroll показывают, что выгоду от этой схемы получали не только компании и физические лица, связанные с бизнесменом Иланом Шором. Об этом говорится в очередном отчете о втором этапе расследования схем вывода средств из трех проблемных банков (Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank) финансовых детективов американской компании Kroll и юристов международной компании Steptoe & Johnson LLP.

В рамках второго расследования был проанализирован поток денежных средств с 2012 по 2014 год. Детективы отследили весь путь подозрительных кредитов, выданных банками, раскрыв комплексную сеть по отмыванию денег, в которую вовлечены сотни компаний и банковских счетов в разных странах. С 2012 по 2014 год три молдавских банка выдали кредиты на общую сумму более 3 миллиардов долларов. Большая часть этих денег использовала международная структура по отмыванию денег, затем часть средств возвращалась в Молдову для оплаты кредитов, договоры на которые были заключены ранее.

Компании Kroll Steptoe & Johnson LLP продолжают сотрудничество с властями, не только молдавскими, но и эстонскими, и латвийскими, для того, чтобы найти пункт назначения пропавших денег и вернуть их .

В отчете о первом этапе расследования подробно описано, как выводились деньги из трех молдавских банков, часто упоминается имя бизнесмена Илана Шора и названия связанных с ним компаний. Однако, ответа на вопрос, где находится выведенный из страны $1 млрд, в документе нет. Цель второго этапа расследования нахождение и возврат денег. 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: