Антикоррупционная прокуратура и сотрудники Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) провели около 20 обысков в нескольких населенных пунктах Молдовы по делу о незаконном финансировании политических партий и отмывании денег с использованием криптовалют. По данным Антикоррупционной прокуратуры, по делу проходят 16 человек.
Правоохранители утверждают, что поступавшие из-за рубежа виртуальные активы сначала собирали на одном центральном электронном кошельке, который контролировал казначей группы. Затем криптовалюту предположительно переводили посредникам, которые конвертировали ее в молдавские леи.
Полученные наличные, по версии следствия, затем дробили на более мелкие суммы и передавали через курьеров, чтобы тайно доставить их конечным получателям внутри сети.
Во время обысков обнаружили и изъяли мобильные телефоны с приложениями для управления счетами виртуальных активов, устройства для хранения закрытых ключей криптовалютных кошельков, а также деньги, законное происхождение которых не удалось подтвердить.
В Антикоррупционной прокуратуре уточнили, что операция стала продолжением расследования, начатого осенью 2025 года в преддверии парламентских выборов 28 сентября. Тогда задержали нескольких руководителей, членов и сторонников политических формирований, связанных с преступной группировкой. Их подозревали в попытках повлиять на результаты выборов с помощью финансирования из запрещенных законом источников.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
