Нацбанк оштрафовал четырех членов совета Comerțbank на 1,5 млн леев

Антикоррупционная прокуратура сообщила 14 мая, что завершила расследование и передала в суд дела против председателя территориальной организации бывшей партии «Шор» в Теленештской районе и против секретаря отделения связанной с Шором партии «Шанс» в Вулканештском районе. Обеих обвиняют в соучастии в нелегальном финансировании партий.

В прокуратуре уточнили, что председателя подразделения партии бывшей партии «Шор» в Теленештском районе обвиняют в том, что в период с июля по октябрь 2022 года она координировала деятельность организации, зная, что партия финансируется организованной преступной группировкой, получив от от организованной преступной группировки более 2,5 млн леев для финансирования партии. Прокуроры предполагают, что обвиняемая действовала в сговоре с руководством партии, содействуя незаконной передаче денег. «Деньги использовались для организации протестов партии „Шор“ и вознаграждения участников», — сообщили в прокуратуре.

«Обвиняемой грозит до 92,5 тыс. леев или до семи лет тюрьмы, с лишением права занимать госдолжности на срок до пяти лет», — заключили в прокуратуре.

По поводу секретаря территориальной организации партии «Шанс» в Вулканештах прокуроры сообщили, что ей грозит до 67,5 тыс. леев штрафа, до шести лет тюрьмы и запрет занимать госдолжности на срок до шести лет. Ее тоже обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политической партии — по данным следствия она участвовала в организации предвыборной деятельности и в распределении денег (всего около 465 тыс. леев) среди активистов и сторонников формирования.

***

Уголовное дело о незаконном финансировании партии «Шор» завели в 2022 году — за год до того, как Конституционный суд признал формирование незаконным. По версии следователей, находящийся в розыске олигарх Шор тратил миллионы леев на содержание партии имени себя, которые передавали наличными и не указывали в официальных отчетах о финансировании формирования. Деньги шли на оплату «зарплат в конвертах» для сотрудников партии и гонораров для участников антиправительственных протестов.

В 2024 году Антикоррупционная прокуратура начала передавать в суд отдельные эпизоды из дела о незаконном финансировании партии «Шор». В делах фигурируют лидеры территориальных организаций партии «Шор». Их считают соучастниками, которые позволили, чтобы партия получала финансирование от Шора.

Самого Илана Шора заочно приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. В 2019 году, после ухода из власти Демократической партии, политик бежал из Молдовы. Некоторое время он жил в Израиле, но сейчас находится в Москве. Там он основал блок «Победа», в который вошли четыре молдавские партии: «Шанс», «Возрождения», «Альтернативная сила спасения Молдовы» (FASM) и Victoria.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.

Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.