Нацбанк Молдовы (НБМ) с января по май этого года провел более 370 проверок пунктов обмена валюты. По их результатам Нацбанк выявил нарушения в работе 47 пунктов, у трех из которых отозвал лицензии.
По информации Нацбанка, среди самых частых нарушений — ошибки в отчетности, непредставление отчетов в НБМ, изменение информации валютных курсов при осуществлении наличных операций, неиспользование контрольно-кассовых машин, отсутствие в уставном капитале установленного объема оборотных средств и др.
В связи с выявленными нарушениями Нацбанк отозвал лицензии на осуществление деятельности у трех пунктов обмена валюты (Alter Schimb, Danarstef и Ulster), приостановил деятельность 13 пунктов, а также наложил один штраф и вынес 30 предупреждений.
В 2015 году Нацбанк наказал 11 пунктов обмена валюты, у одного из которых отозвал лицензию.
