НБМ опубликовал краткое содержание доклада Kroll-2
|
Национальный банк Молдовы опубликовал краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как отмечает пресс-служба НБМ, в нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, а также раскрывается связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.
Согласно опубликованным данным, в основном, деньги из молдавских банков отмывали в Латвии, при этом $600 млн не вернулись в Молдову, их перенаправили в другие страны. Координацией процесса отмывания средств целиком занималась «группа Шора», в которой состояло минимум 77 компаний и физические лица. Весь список компаний приводится в полном отчете Kroll, который получил НБМ. С 2012 по 2014 год три банка предоставили компаниям «группы Шора» кредиты на общую сумму $2,9 млрд.
В расследовании отмечается, что деньги отмывали в двух латвийских банках и, как отмечает Kroll, очевидно, процессом руководил Илан Шор. Отмытые средства или возвращались в Молдову, чтобы покрыть новые кредиты, или переводились на счета в другие страны.
По данным следствия, деньги переводили в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки в Латвии ($302,1 млн), на Кипре ($112,4 млн), в Китае ($83,3 млн), в России ($80,6 млн), в Австрии ($56,1 млн), в Эстонии ($51,4 млн), в Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), в Гонконге ($22,6 млн) и в других странах ($115,5 млн). Kroll отмечает, что не всегда это пункты назначения денег, но пока неизвестно, куда они должны были попасть дальше.
Компании Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность помочь молдавским властям найти и вернуть украденные деньги. Группа представителей компаний прибудет в Кишинев в начале 2018 года для того, чтобы провести рабочее заседание по докладу о расследовании, после чего состоится пресс-конференция.
Подписаться на NM Espresso
Ежедневный дайджест главных новостей Молдовы на вашей почте
Maib в партнерстве с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) продолжает поддерживать развитие бизнеса в Республике Молдова и модернизацию агропродовольственного сектора. Корпоративный клиент maib — компания Axedum — получит кредит в размере 9 млн евро, при этом ЕБРР возьмет на себя половину кредитного риска по пакету финансирования на основании соглашений о разделении рисков между двумя финансовыми учреждениями, подписанных сегодня на территории компании Axedum.
Средства будут использованы для строительства современного завода по производству кормов и позволят компании Axedum выйти на новое направление деятельности — производство столовых яиц высокого качества. Инвестиция будет способствовать расширению ассортимента компании и созданию безопасной, питательной и конкурентоспособной продукции на внутреннем и международном рынках.
Благодаря сделке Axedum получит поддержку Европейского союза (ЕС) для модернизации оборудования и внедрения устойчивых технологий. Это позволит повысить операционную эффективность компании за счет сокращения выбросов углекислого газа, минимизации отходов и оптимизации потребления ресурсов. Поддержка предоставляется в рамках программы FINTECC (Центр финансирования и трансфера технологий для климатических изменений) ЕБРР, поддерживаемой ЕС в рамках инициативы EU4Climate.
Григоре Кожокару, основатель Axedum:
«Сегодня мы открываем новый этап в истории Axedum. Для нас честь иметь надежных партнеров, таких как maib и ЕБРР, которые помогают воплотить нашу мечту в реальность, за что мы им благодарны. У нас амбициозные планы и потрясающая команда, которая продолжит предлагать рынку продукцию высочайшего качества. Благодаря инвестициям наши клиенты в стране и за рубежом, куда мы экспортируем продукцию Axedum, смогут наслаждаться товарами премиум-класса, произведенные по самым высоким стандартам, с применением современных технологий и с заботой об окружающей среде».
Катарина Бьорлин Хансен, глава офиса ЕБРР в Республике Молдова:
«Как давний партнер maib и Axedum, ЕБРР рад поддержать стремление компании развиваться и экспортировать свою продукцию — не только через строительство современного завода по производству кормов и выход в сферу производства яиц, но и через модернизацию оборудования и внедрение устойчивых технологий в производство в соответствии с нормами Европейского союза».
Александру Соник, вице-председатель maib:
«Миссия maib — создавать возможности для того, чтобы люди и бизнес процветали, росли устойчиво и реализовывали свой потенциал. Партнерство с Axedum дает нам возможность внести прямой вклад в развитие успешного локального бизнеса, который инвестирует в качество, современные технологии и ответственные практики. Для нас честь быть частью этого важного этапа в развитии бизнеса нашего клиента. Благодарю за доверие, выбор и долгосрочное сотрудничество с maib. Также выражаю признательность командам ЕБРР и ЕС за поддержку модернизации и приведения бизнеса, развиваемого с заботой в Молдове, в соответствие с международными стандартами».
Это сотрудничество укрепляет давнее партнерство между maib и ЕБРР, которое уже реализовалось в ряде проектов по поддержке частного сектора в нашей стране, таких как: строительство оздоровительного центра в Castel Mimi; развитие крупнейшего местного производителя одежды IUVAS; финансирование МСП; расширение мощностей по переработке семян подсолнечника компанией «Cereale de Aur» SRL и др.
Maib corporate – мы ускоряем успех и устойчивый рост наших клиентов!
Об Axedum
Axedum — семейный бизнес, основанный в 1997 году. За годы работы компания внедрила интегрированную производственную цепочку: от выращивания зерновых, производства кормов, разведения птицы и забоя до продажи продукции в собственных магазинах и сотрудничества с розничными сетями и ресторанами. С 2024 года компания производит яйца категории Cod 1 (Free Range) — пилотный проект, впервые запущенный в Республике Молдова, уже представленный на полках крупнейших торговых сетей и экспортируемый в европейские страны.
О ЕБРР
ЕБРР — многосторонний банк, который поддерживает развитие частного сектора и предпринимательской инициативы в 36 экономиках на трех континентах. Банк принадлежит 73 государствам, а также ЕС и ЕИБ. Инвестиции ЕБРР направлены на создание конкурентоспособных, доступных, эффективно управляемых, экологичных, устойчивых и интегрированных экономик в регионах его деятельности.
О maib Maib — крупнейший банк в Республике Молдова, обслуживающий почти треть населения страны. По состоянию на 2018 год крупнейшим акционером maib является консорциум, в который входят Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Invalda INVL, ведущая балтийская группа по управлению активами, и Horizon Capital, фонд прямых инвестиций, ориентированный на рынки.
