Максим Андреев, NewsMaker

НБМ опубликовал краткое содержание доклада Kroll-2


Национальный банк Молдовы опубликовал краткое содержание второго доклада американского агентства Kroll о расследовании мошеннического вывода денег из банковской системы Молдовы. Как отмечает пресс-служба НБМ, в нем сообщается, как были украдены деньги, указаны страны, в которых они оказались, а также раскрывается связь компаний «группы Шора» с акционерами Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank и механизмы отмывания денег.

Согласно опубликованным данным, в основном, деньги из молдавских банков отмывали в Латвии, при этом $600 млн не вернулись в Молдову, их перенаправили в другие страны. Координацией процесса отмывания средств целиком занималась «группа Шора», в которой состояло минимум 77 компаний и физические лица. Весь список компаний приводится в полном отчете Kroll, который получил НБМ. С 2012 по 2014 год три банка предоставили компаниям «группы Шора» кредиты на общую сумму $2,9 млрд.

В расследовании отмечается, что деньги отмывали в двух латвийских банках и, как отмечает Kroll, очевидно, процессом руководил Илан Шор. Отмытые средства или возвращались в Молдову, чтобы покрыть новые кредиты, или переводились на счета в другие страны.

По данным следствия, деньги переводили в другие молдавские банки ($169,3 млн), банки в Латвии ($302,1 млн), на Кипре ($112,4 млн), в Китае ($83,3 млн), в России ($80,6 млн), в Австрии ($56,1 млн), в Эстонии ($51,4 млн), в Швейцарии ($42,8 млн), в США ($25,2 млн), в Гонконге ($22,6 млн) и в других странах ($115,5 млн). Kroll отмечает, что не всегда это пункты назначения денег, но пока неизвестно, куда они должны были попасть дальше.

Компании Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили готовность помочь молдавским властям найти и вернуть украденные деньги. Группа представителей компаний прибудет в Кишинев в начале 2018 года для того, чтобы провести рабочее заседание по докладу о расследовании, после чего состоится пресс-конференция.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Санду призвала ужесточить правила обращения с оружием в воинских частях после трагедии в Кагуле: Что она сказала об отставке Носатого

Президент Молдовы Майя Санду призвала ужесточить правила использования оружия в воинских частях после трагедии в Кагуле, где в результате инцидента в воинской части пострадал 18-летний призывник и погиб 16-летний подросток. Отвечая на требования оппозиции отправить в отставку министра обороны Анатолия Носатого, Санду заявила, что дождется результатов расследования. Президент также отметила, что Носатый «сделал больше, чем все предыдущие министры за 30 лет» для укрепления оборонной системы и модернизации армии. Об этом 14 мая Санду рассказала в эфире передачи «Территория свободы» на Realitatea.md.

«Смерть человека — это большая трагедия. Я выражаю искренние соболезнования семье погибшего. Началось расследование, и после его результатов примут меры в отношении виновных. Уже ясно, что нужно ужесточить правила использования оружия в воинских частях», — заявила Санду.

Комментируя требования об отставке Носатого, президент подчеркнула его вклад в укрепление безопасности страны. «Этот министр сделал больше, чем все министры за последние 30 лет, для того чтобы в стране появилась армия, способная защищать граждан, и чтобы система обороны работала в интересах государства», — сказала Санду.

Она добавила, что дождется результатов расследования, прежде чем принимать решения.

«Посмотрим, что покажет расследование и кто виноват. Возможно, правила недостаточно строгие или их кто-то нарушил. Когда появятся результаты, тогда и будем говорить о дальнейших действиях», — отметила президент.

Напомним, 14 мая на заседании парламента депутат от PAS Лилиан Карп сообщил, что 19 мая пройдут закрытые слушания по трагедии в Кагуле. В них смогут участвовать только лица с доступом к государственной тайне.

***

Напомним, что 10 мая полиция Кагула сообщила, что в местной воинской части призывник случайно ранил другого военнослужащего на глазах у навещавшего того подростка. Правоохранители утверждали, что мальчик впал в шок и умер от остановки сердца. Позже выяснили, что пуля, ранившая призывника, сначала прошла сквозь тело подростка. Раненому призывнику оказали помощь и его жизни ничего не угрожает.

Генеральная прокуратура Молдовы сообщила 11 мая, что возбудила уголовное дело по факту гибели подростка на территории воинской части в Кагуле. В ведомстве рассказали, что подозреваемого задержали, а в воинской части проведут тщательную проверку.

12 мая пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Виолина Морару сообщила NM, что солдата, которого подозревают в причастности к происшествию в воинской части в Кагуле, арестовали на 30 суток.

Инцидент вызвал возмущение оппозиции, которая потребовала отставки министра обороны Анатолия Носатого. В правительстве выразили соболезнования семье погибшего и пообещали провести тщательное расследование. «Мы понимаем эмоции и беспокойство общества. В такие моменты необходимы ответственность и уравновешенность. Если расследование выявит нарушения или безответственность, то со всеми виновными разберутся самым решительным образом», — пообещали в кабмине.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал трагедию в воинской части в Кагуле «пятном на вооруженных силах» и пообещал строгое расследование. Кроме того, Гросу сказал, что запросит мнение профильной парламентской комиссии о проведении парламентского расследования. При этом, комментируя требование оппозиции отправить в отставку министра обороны Анатолия Носатого, Гросу ограничился лишь замечанием, что решение примут после завершения расследования.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: