Обыск и аресты. Правоохранительные органы расследуют мошенничество на Metalferos
2 мин.

Обыск и аресты. Правоохранительные органы расследуют мошенничество на Metalferos

Генеральная прокуратура вместе со Службой информации и безопасности (СИБ) и службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией министерства внутренних дел проводят расследование по делу о мошенничестве на предприятии Metalferos. Об этом 3 августа NM сообщили в Генеральной прокуратуре, после того как в СМИ появилась информация об обыске в Национальном инспекторате расследований.

x

В прокуратуре не сообщили деталей расследования, объяснив, что это может навредить следствию. Однако некоторым СМИ стало известно, что утром, 3 августа обыски прошли в Национальном инспекторате расследований МВД. По делу Metalferos также задержали несколько сотрудников отдела инспектората, расследующих экономические преступления.

Напомним, что в начале декабря прошлого года правоохранительные органы провели обыски в офисе компании Metalferos и офисах посредников. Руководство компании подозревают в отмывании денег в особо крупном размере, мошенничестве и изготовлении поддельных документов. Речь о легализации черных и цветных металлов сомнительного происхождения и искажении в финансовой отчетности их реальной стоимости с 2015 по июль 2019 года.

В январе этого года премьер-министр Молдовы Ион Кику объявил о приватизации Metalferos. Кику считает, что продажа компании в частные руки — лучший путь избавиться от коррупции и создать условия для серьезного расследования. Он пригласил критиков следить за процессом приватизации. Премьер заявил, что обратился к партнерам по развитию за поддержкой, чтобы обеспечить прозрачность и эффективность продажи Metalferos.

Подробнее о ситуации на госпредприятии читайте в нашем материале «Люди бьются за металл».

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: