Антикоррупционная прокуратура 15 июня завершила уголовное расследование и передала в суд дело пяти членов комитета по кредитованию Banca de Economii (BEM). Их обвиняют в нарушении правил кредитования, повлекших за собой финансовый ущерб в особо крупных размерах. По версии следствия, они выдали необеспеченные кредиты на сумму 2,2 млрд леев. Бывший глава комитета уже признал свою вину.
Согласно материалам дела, с 2007 по 2012 год бывший глава комитета по кредитованию вместе с четырьмя коллегами выдал 52 компаниям необеспеченные кредиты на сумму 2,2 млрд леев. Согласно законодательству, они должны были потребовать немедленного возврата полученных денег. Однако обвиняемые ничего не предприняли и тем самым нанесли огромный финансовый ущерб BEM.
Бывший глава комитета в ходе следствия признал свою вину. Он находится под предварительным арестом. Его сообщники на свободе.
Им грозят штраф или до семи лет тюремного заключения. При любом наказании им могут запретить занимать определенные должности или работать в определенной сфере на пять лет.
Всего, как сообщает Антикоррупционная прокуратура, в суд переданы 14 уголовных дел, связанных с выдачей необеспеченных кредитов в BEM. Для возмещения ущерба, нанесенного банку, конфисковано имущество и средства, в том числе, обвиняемых.
Напомним, двумя днями ранее, 13 июня, Антикоррупционная прокуратура представила стратегию возврата преступных активов и объявила, что на 90% завершила расследование «кражи миллиарда». Правоохранительные органы планируют вернуть государству 10,7 млрд леев из украденной суммы. Еще 1,038 млрд леев должна возместить группа Гачкевича (глава админсовета BEM, члены совета, бизнесмены). Полный размер ущерба, нанесенного государству, они оценивают в 13,34 млрд леев.
