Прокурор: Владимир Филат является владельцем компании Caravita
|
Экс-премьер, лидер ЛДПМ Владимир Филат является владельцем компании Caravita, на представителей которой ранее было открыто уголовное дело по обвинению в отмывании денег, что нанесло ущерб Banca de Economii. Об этом заявила в среду прокурор Адриана Бецишор, передает Sputnik.
«Сегодня дело рассматривалось по упрощенной процедуре. Мы добрались до процесса признания вины всеми обвиняемыми — Ионом Русу, фирмами Caravita и Business Еstate»,— сказала прокурор.
По ее словам, речь идет об обвинении их в отмывании денег в особо крупных размерах и преступлениях в Banca de Economii, а лицам, которые будут признаны виновными, грозит от пяти до десяти лет.
«Администратор фирмы Caravita Ион Русу рассказал сегодня несколько дополнительных деталей о том, что владелец компании Caravita и бенефициар всех преимуществ фирмы — это Владимир Филат. Он также раскрыл процесс реализации преступной схемы»,— подчеркнула Бецишор.
По ее словам, на будущей неделе состоится следующее заседание суда.
Подписаться на NM Espresso
Ежедневный дайджест главных новостей Молдовы на вашей почте
Глава Центра НАТО в Кишиневе Ион Тэбырцэ считает, что Молдова не могла быть «зеленым коридором» для контрабанды оружия из Украины. В эфире программы RealPolitik на NewsMaker он заявил, что если в подобные схемы и были вовлечены отдельные сотрудники госструктур, то речь идет о случаях коррупции, а не о решениях на уровне руководства страны.
«Не думаю, что это был какой-то „зеленый коридор“ или что наше правительство, наши институты дали такое разрешение. Если даже кто-то из представителей власти был вовлечен, но это акт коррупции. Но у нас пока нет такой информации. […] Мы не можем отвечать за определенных представителей таможни. Но чтобы это было на уровне руководства страны — исключено», — сказал Тэбырцэ.
***
Ночью 20 ноября в Румынии на КПП Албица задержали грузовик, следующий из Молдовы. Водитель заявил, что перевозит «металлические элементы». Однако сканирование контейнера показало, что внутри может быть оружие и компоненты для ракетных установок. Грузовик опечатали, водителя задержали. В полиции Румынии утверждают, что он входил в международную сеть контрабандистов, отправлявших оружие в Израиль.
В Молдове тоже ведут расследование этого дела. Прокуратура сообщила о задержании четырех подозреваемых из Кишинева: организатора схемы, руководителя транспортной компании, брокера и руководителя предприятия-заказчика перевозки. По версии следствия, контрабандисты ввезли боеприпасы в Молдову через курьера, «который регулярно ездил на грузовом автомобиле из Украины».
«Боеприпасы перевозили несколькими рейсами их забирали из неустановленного склада в Украине. Их тайно доставили в Молдову, откуда быстро забрали несколько сообщников», — заявила прокуратура.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
