Экс-премьер, лидер ЛДПМ Владимир Филат является владельцем компании Caravita, на представителей которой ранее было открыто уголовное дело по обвинению в отмывании денег, что нанесло ущерб Banca de Economii. Об этом заявила в среду прокурор Адриана Бецишор, передает Sputnik.
«Сегодня дело рассматривалось по упрощенной процедуре. Мы добрались до процесса признания вины всеми обвиняемыми — Ионом Русу, фирмами Caravita и Business Еstate»,— сказала прокурор.
По ее словам, речь идет об обвинении их в отмывании денег в особо крупных размерах и преступлениях в Banca de Economii, а лицам, которые будут признаны виновными, грозит от пяти до десяти лет.
«Администратор фирмы Caravita Ион Русу рассказал сегодня несколько дополнительных деталей о том, что владелец компании Caravita и бенефициар всех преимуществ фирмы — это Владимир Филат. Он также раскрыл процесс реализации преступной схемы»,— подчеркнула Бецишор.
По ее словам, на будущей неделе состоится следующее заседание суда.
