crimemoldova.com

Сестру Вячеслава Платона арестовали в Москве (ОБНОВЛЕНО)


Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон, сестру бизнесмена Вячеслава Платона. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсантъ». Ее обвиняют в участии в преступном сообществе и валютных операциях по подложным документам. Следствие подозревает Елену Платон в участии в преступной деятельности Вячеслава Платона.

По данным «Коммерсанта», Елене Платон инкриминируют ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций перевода денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере). Следствие считает, что Елена Платон могла быть участницей финансовых махинаций Вячеслава Платона.

ОБНОВЛЕНО 19:50 Генеральная прокуратура сообщила, что Елена Платон объявлена в розыск и в Молдове, передает TV8. Однако, по данным ГП, молдавские правоохранительные органы разыскивают ее в связи с другими обвинениями, а расследование в Молдове против сестры Платона не связано с российским делом.

newsmaker.md/rus/novosti/vladimira-plahotnyuka-vpisali-v-landromat-on-stal-podelnikom-platona-v-dele-o-vyvo-41922

В феврале МВД России, напомним, обвинило главу Демпартии Владимира Плахотнюка и бизнесмена Вячеслава Платона в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за пределы РФ. По информации следствия, Плахотнюк и Платон организовали международную преступную группу, которая в 2013-2014 годах незаконно вывела из России более 37 млрд рублей (по нынешнему курсу около $560 млн).

Мошенническая схема «Ландромат», предположительно, — крупнейшая в истории операция отмывания денег. О «молдавской схеме» отмывания российских денег стало известно в апреле 2014 года. Схема работала с 2010 по 2013 год, а участвовали в ней российские компании, молдавский Moldindconbank (контроль над ним приписывали бизнесмену Вячеславу Платону), компании в различных юрисдикциях, в том числе в Великобритании, суды разных районов Молдовы и физлица с молдавским гражданством.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Tudor Mardei | NewsMaker

Кишинев назвал «новой пропагандистской попыткой» требование Тирасполя вернуть более $28 млн

Бюро реинтеграции назвало «новой пропагандистской попыткой» обвинения Тирасполя после того, как власти непризнанной ПМР потребовали от Кишинева вернуть более $28 млн (примерно 483,6 млн леев). Власти заявляют, что такие заявления отвлекают внимание от социально-экономических проблем региона и от обязанности экономических агентов соблюдать законодательство Молдовы.

По запросу NewsMaker в Бюро уточнили, что любая экономическая деятельность на востоке страны «должна соответствовать законодательству Молдовы, включая таможенные, налоговые и торговые нормы». Кишинев заявил, что заявления Тирасполя «не заслуживают детального рассмотрения», и подчеркнул, что «действует прозрачно и в рамках международных обязательств».

Власти также заявили, что «сохраняют готовность искать решения для поддержки населения и бизнеса в Приднестровье при соблюдении национального законодательства и правил экономической деятельности».

«В то же время мы обращаем внимание на то, что на протяжении более трех десятилетий Тирасполь вводит различные незаконные платежи и принудительно ограничивает жителей и экономических агентов региона, включая владельцев документов и имущества, зарегистрированных по законодательству Молдовы. Эти практики напрямую затрагивают граждан, ограничивают свободу передвижения и создают искусственное давление на бизнес», — заявили в Бюро для NM.

Кишинев заявил, что продолжит продвигать решения «по защите прав граждан, поддержке легальной экономической деятельности и продвижению процесса реинтеграции страны, в том числе через применение недавно принятых норм по корректировке налогового режима на всей территории страны».

Заявление Тирасполя

7 мая внешнеполитическое ведомство непризнанной ПМР потребовало от Кишинёва вернуть более $28 млн (примерно 483,6 млн леев). Местные власти Приднестровья заявляют, что эта сумма сформировалась из налогов, которые экономические агенты региона уплачивали с 2024 года. Тирасполь сообщил, что направил властям Молдовы запрос и потребовал объяснить «судьбу» этих средств.

По данным Тирасполя, вопрос обсудили 5 мая в Кишиневе на заседании рабочих групп по экономике. В заседании участвовал и представитель Тирасполя — Глава экономического развития приднестровского региона Сергей Оболоник.

«С 1 января 2024 года и по настоящее время сумма якобы “незаконно изъятых” средств достигла 28,1 млн долларов США. По разъяснениям молдавских экспертов, эти деньги поступили в бюджет Республики Молдова и пошли на внутренние нужды страны. Политическому представителю Молдовы Валериу Кивери передали письмо с просьбой подтвердить эту информацию, а также с требованием вернуть средства, которые, по утверждению Тирасполя, изъяли у Приднестровья», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства непризнанной ПМР.

***

В Молдове импорт товаров облагается таможенными пошлинами, НДС и акцизами. До 2024 года предприятия из Приднестровья пользовались налоговыми льготами и не платили эти сборы в бюджет страны. После изменений в Таможенный кодекс бизнес региона начал платить пошлины в национальный бюджет.

Позже парламент принял закон о поэтапной отмене оставшихся налоговых льгот для Приднестровья. После его вступления компании региона будут платить НДС и акцизы при импорте товаров.

Власти заявили, что средства направят в Фонд конвергенции для финансирования проектов развития региона и программ сближения двух берегов Днестра. Фонд планируют формировать из бюджета Молдовы и средств партнеров. Тирасполь выступил против инициативы и обвинил Кишинёв в введении «новых налогов». Кишинев эти обвинения отверг.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Похожие материалы

Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: