В суде Буюкан завтра, 30 мая, состоится первое заседание по третьему уголовному делу против бизнесмена Вячеслава Платона. Как и в первых двух, его обвиняют в мошенничестве, связанном с кражей миллиарда из трех молдавских банков. Обвинение, как и в первых делах, строится на показаниях «главного свидетеля» — Илана Шора. При этом, по словам адвоката Иона Крецу, обвинение игнорирует банковские выписки, которые показывают, что бенефициаром денег, в краже которых обвиняют Платона, стал Шор.
Версия прокуратуры
Антикоррупционная прокуратура завершила расследование и передала в суд третье уголовное дело против Вячеслава Платона, в котором его, как и в предыдущих двух, обвиняют в мошенничестве в особо крупных размерах. Первое заседание суда состоится 30 мая в суде Буюкан.
Новые обвинения против Платона строятся на свидетельских показаниях Шора, который заявил, что брал и выдавал банковские кредиты по просьбе Платона, который ввел его в заблуждение.
По версии следствия, Платон, пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB), убедил Илана Шора взять в MICB кредиты для компаний Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex, которыми управлял Шор. Кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 выдавали с 23 декабря 2013 по 30 апреля 2014.
По информации прокуроров, Платон обеспечил выделение этих кредитов, договорившись с вице-председателем MICB Виталием Грозой.
Гарантиями этих кредитов выступили страховые полисы компаний Asito и Mоldasig, в которых, как отмечается в обвинительном акте, Платон был мажоритарным акционером. Впоследствии деньги со счетов компаний Шора перевели на счета компаний-нерезидентов Chester Limited, MIrabax Investments, Griden Development, PR-Vert Systems, Drayscott Overseas и Augela Systems.
Шор утверждает, что это компании Платона, Платон — что Шора.
С 5 июня по 7 июля 2014 года, сказано в обвинении, Платон снова обманным путем и злоупотребляя доверием Шора, который тогда был председателем админсовета Banca de Economii (BEM), вынудил последнего получить кредиты в BEM на 278 577 537 леев. В обвинении сказано, что Платон убедил Шора в том, что BEM выгодно выдать эти кредиты, так как процентная ставка по ним будет высокой.
Кредиты со счетов компаний Шора Caritas Group, Alvaro Grup, Biro Media, Dasler Con, Danmira затем перечислили на счета компаний-нерезидентов, тоже принадлежащих Шору.
В ноябре 2014, по версии обвинения, Платон убедил Шора перевести 1 700 986 579 леев со счетов этих компаний на счета компаний Zenit Management и VEB Solution Corporation.
Деньги, которые Шор получил в BEM, он потом использовал для погашения кредитов в Moldindconbank.
Версия адвокатов Платона
Адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу, которого в Молдове объявили в розыск, а затем в июле 2018 года заочно приговорили к шести годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния, находится за границей и продолжает изучать банковские выписки, демонстрирующие движение денег, выведенных из трех молдавских банков.
Как рассказал NM Ион Крецу, кредиты в MICB, которые, по версии следствия, Шор получал для Платона, на самом деле компании Шора получили для его личных нужд. Залогом под эти кредиты, по словам адвоката, были активы Шора и дом его жены Жасмин в России, который позже переписали на ее отца.
Ион Крецу подчеркнул, что прокуроры не приложили к делу выписки, демонстрирующие, куда ушли кредиты из MICB, зато приложили много выписок, которые показывают, как за счет денег из Banca de Economii эти кредиты погашали.
Прокуратура, отметил Крецу, вместо того, чтобы взыскать деньги с реального их получателя — компании Шора Zenit Management, пытается взыскать их с Платона. Но при этом, заметил адвокат, общественности будут говорить, что возвращают деньги из украденного миллиарда.
По словам Крецу, прокуратура, как это было и в первом деле Платона, в котором тоже фигурирует Zenit Management, не приложила к делу все имеющиеся у правоохранительных органов банковские выписки. Но, если к первому делу приложили хотя бы копию одной страницы выписок компании Zenit Management, то в новом деле нет ни одной выписки по этой компании, добавил адвокат.
Крецу связывает это с тем, что выписки наглядно продемонстрировали бы, что деньги ушли в компании Шора, а затем через компанию Saturn Export на счета двух гражданок России — Алины Папикян и Ларисы Носковой, которые фигурировали в деле экс-премьера Владимира Филата. При этом, когда дело Филата рассматривали в суде, этот эпизод из обвинения изъяли. Теперь он появился в новом деле против Платона.
Примечательно, что в деле Филата прокуроры утверждали, что эти гражданки России сняли со своих счетов деньги, полученные от компании Zenit Management. Речь идет о почти €9 млн.
В 2016 году с Алиной Папикян удалось поговорить порталу anticoruptie.md. Она тогда заявила, что никогда не бывала в Молдове и не открывала счета в молдавских банках. С Ларисой Носковой журналистам связаться не удалось.
По мнению адвоката Крецу, прокуроры, как и в первом уголовном деле против Платона, не хотят и не собираются выяснять правду, в противном случае они бы изъяли банковские выписки зарубежных компаний, которые получали денежные переводы от компании Zenit Management.
«На допросе по третьему делу против Платона прокуроры спросили Шора, знает ли он, куда ушли €3 млн, которые его компания Dastinger получила от компании Zenit Management. Шор ответил, что не знает, и это дела Филата и Платона», — рассказал Крецу, обратив внимание на то, что прокуратура не стала разбираться, куда дальше ушли деньги со счетов компании Dastinger.
Илан Шор, напомним, признал, что компания Dastinger входит в список компаний, которые «принадлежали ему или управлялись им».
«Никого не волнует, что Шор признал, что это его компания. Она фигурирует и в деле Филата, и в деле [экс-депутата парламента Кирилла] Лучинского, однако прокуроры не приложили к делу Платона банковские выписки по этой компании. Они приложили выписку только за один месяц — июнь 2014 года. А за ноябрь 2014 года, когда эта компания получила €3 млн от Zenit Management, выписки не приложили, базируя обвинение исключительно на словах Шора о том, что он не знает, куда шли деньги», — рассказал Ион Крецу.
«По логике прокуроров, слова Шора — самые достоверные доказательства. Если есть его показания, их не волнуют никакие выписки», — добавил адвокат.
Крецу также рассказал, что €5 млн из госкредита, который Banca de Economii получил после кражи миллиарда, перевели на счета зарубежной компании VEB Solution, которая, в свою очередь, перевел эти деньги другой зарубежной компании Saturn Export. Это — та самая компания, подчеркнул Крецу, от которой получили деньги гражданки России Папикян и Носкова.
Крецу считает, что эти транзакции, которые провели, после того, как Нацбанк ввел в BEM внешнее управление, являются основанием для привлечения к уголовной ответственности назначенного Нацбанком внешнего управляющего и всей спецадминистрации, которые приняли решение выдать деньги из госкредита компании VEB Solution.
***
В декабре 2018 года, напомним, бизнесмена Вячеслава Платона приговорили к 25 годам тюрьмы. Это совокупный приговор по двум делам — о мошенничестве в Banca de Economii и о мошенничестве в страховой компании Moldasig. Платон утверждает, что уголовные дела против него сфабриковал лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, который вместе с Иланом Шором является реальным бенефициаром украденного из молдавских банков миллиарда евро.
